证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-16
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于 2016 年 4 月 15 日发出会议通知，2016 年 4 月 22 日 14 时在本公司会议
室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》
及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度监事会工作报
告》；
需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度报告全
文及摘要》；
审核意见：公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章
程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意提交股东大会审议。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审查通过了《东方时代网络传媒股份
有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
审核意见：公司建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制水
平进一步提高，保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠，及公司生产经营
业务活动的正常进行，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司
《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制
的实际情况。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审查通过了《公司 2015 年度财务决算
报告》；
该议案同意提交股东大会审议。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审查通过《公司 2015 年度利润分配预
案》；
结合公司目前发展阶段及资金需求，保证可持续性发展。监事会同意公司
2015 年度利润分配预案；同时提交股东大会审议。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《东方时代网络传媒股份有
限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
审核意见：根据证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控
制的基本原则，没有违反《内部控制制度》的情形发生，内部控制自我评价报告
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审查通过了《2016 年度申请银行授信
额度的议案》；
该议案同意提交股东大会审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2015 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；
审核意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资金
的实际使用合法、合规、未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会
关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使
用和管理的实际情况。9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关
于对乾坤时代（北京）科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；
该议案同意提交股东大会审议。
10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对水木动画有
限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；
该议案同意提交股东大会审议。
11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更注册资本及
修改<公司章程>的议案》；
该议案同意提交股东大会审议。
12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司桂林
东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络（北京）有限公司 15%
股权的议案》。
该议案同意提交股东大会审议。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
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