东方时代网络传媒股份有限公司
2015 年独立董事述职报告
2015 年，作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规
以及《公司章程》、《独立董事工作规则》，积极出席公司 2015 年度召开的董事会
及相关会议，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向各位汇报本人 2015 年的
主要履职情况：
一、 出席公司会议及投票情况
2015 年公司召开了第五届董事会会议 16 次，（以现场方式召开 2 次；现场
加通讯表决方式 10 次；通讯表决方式 4 次），本人通过现场出席方式参加了 9
次会议，通讯表决方式参加了 7 次；召开股东大会 6 次，亲自出席会议 6 次。
本人在公司进行了为期 15 天的现场调查。2015 年度，公司召开、召集的董
事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出
异议。
本人认为 2015 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行
了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的
事项，也没有反对、弃权的情况。报告期内，认真审阅了会议资料，积极参与会
议的 讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。
二、发表独立董事意见情况
1、2015 年 2 月 27 日，对公司独立董事关于 2014 年度内部控制自我评价报
告的独立意见；对公司独立董事关于公司控股股东及关联方资金占用及对外担保
情况的独立意见；对关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见；对关于公司
董事会制订《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的独立意见；对 2015
年度预计日常关联交易的事前认可和发表的独立意见。
2、2015 年 4 月 27 日，对关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度审计机构的独立意见.
3、2015 年 5 月 29 日，对关于收购水木动画股份有限公司 66.67%股权的独
立意见。
4、2015 年 7 月 16 日，对关于对外投资参股设立公司议案的独立意见；对
关于为全资子公司提供对外担保的议案的独立意见。
5、2015 年 7 月 20 日，关于董事会聘任董事、高级管理人员的独立意见。
6、2015 年 8 月 29 日，对关于公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项
说明和独立意见。
7、2015 年 9 月 10 日，对关于非公开发行 A 股股票预案修订相关事宜的独
立意见。
8、2015 年 9 月 19 日，对关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前
认可意见；对关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
9、2015 年 12 月 9 日，对关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见。
三、保护投资者权益所做的其他工作
在规范信息披露方面，本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求和公司《信息披露管理制
度》的有关规定履行信息披露义务。
监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切
实维护了公司和广大社会公众股股东的利益；不断学习法律、法规和规章制度，
提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能
力。
四、专门委员会履行情况
作为公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员，本人出席了各
委员会的日常会议，对公司发展规划、重大项目可行性研究等方面提出了专业性
的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。与公司董事、监事、高管、
内审部、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和及关注的问
题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、联系方式
姓名：刘红玉
邮箱：liuhycpa@yahoo.com.cn
2016 年，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，本人将
继续本着诚信、勤勉的原则，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有
建设性的建议，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，
积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和广大社会公众股股东的利
益。 最后，忠心感谢公司及董事会在 2015 年度对独立董事工作的大力支持与帮
助。
独立董事：刘红玉
2016 年 4 月 25 日
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