股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-027
南华生物医药股份有限公司
第九届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次临时
会议通知已于 2016 年 4 月 20 日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于
2016 年 4 月 22 日以通讯形式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3
名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过 2015 年年度报告全文及 2015 年年度报告摘要
上述报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了公司《2015 年度监事会报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、审议并通过公司《2015 年度财务决算报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公
司 2015 年度实现归属母公司所有者的净利润-21,217,954.28 元，公司未分配利
润 为 -447,753,895.56 元 ， 未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
-447,753,895.56 元。公司拟定 2015 年利润分配和公积金转增股本预案为：本
年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
本议案需提交股东大会审议。
6、2016 年第一季度报告全文及 2016 年第一季度报告正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
三、监事会对公司 2015 年年报的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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四、备查文件
公司第九届监事会第七次临时会议资料。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 22 日
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