股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-023
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次临时会
议通知已于 2016 年 4 月 20 日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于 2016
年 4 月 22 日以通讯形式召开。会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过公司《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》
上述报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过公司《2015 年度董事会报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过公司《2015 年度独立董事述职报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
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本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、审议并通过公司《2015 年度总经理工作报告》
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0票反对。
5、审议并通过公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
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本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0票反对。
6、审议并通过公司《2015 年度财务决算报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
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本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司
2015 年度实现归属母公司所有者的净利润-21,217,954.28 元，公司未分配利润为
-447,753,895.56 元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-447,753,895.56
元。公司拟定 2015 年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，
不实施公积金转增股本。
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案
会议同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机
构及内部控制审计机构。
议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
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9、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案
由于工作需要，根据公司总经理向双林先生提名，公司聘任费炜先生、李树翀
先生为副总经理（简历附后）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、关于签订《房屋租赁合同》的关联交易议案
董事会同意公司与湖南财信投资控股有限责任公司重新签署《房屋租赁合同》，
租赁其位于长沙市城南西路 3 号财信大厦 13 层北边（建筑面积共计约 553 平方米，
含公共部位与公用房屋分摊建筑面积）的房屋，用于办公。
根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，本议案属关联交易，关联董事
需回避表决；本次交易的金额在董事会审批权限范围内，无需公司股东大会审议。
上述关联事项详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
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表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议并通过公司《2016 年第一季度报告全文》及《2016 年第一季度报告
正文》
上述报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、关于选举董事会战略委员会的议案
会议决定选举公司战略委员会如下：
石磊、胡小龙、向双林、温潇、王强；主任委员：石磊。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第九届董事会第十三次临时会议资料。
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特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 22 日
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费炜先生简历：
费炜，男，汉族，1964 年出生；1987 年毕业于上海医疗器械专科学校医用电子
仪器系；长江商学院高级工商管理硕士。1987 至 1992 年任上海华通开关厂工程师，
1992 至 1999 年任职上海奥美广告有限公司媒介经理，1999 至 2005 年任职上海百蒂
广告有限公司执行董事，2005 至 2007 年任职广州凯乔广告公司执行董事，2007 至
2014 年任职上海中润解放传媒有限公司 COO 特助、事业拓展部总监、策略与拓展中
心总监，2014 至 2015 年任职黑弧奥美传播集团副总裁，2015 至 2016 年任职上海天
业广告有限公司副总裁。曾受聘担任渤海产业投资基金管理有限公司顾问、法国工
商会（中国）高级顾问。
李树翀先生简历：
李树翀，1978 年 8 月出生，男，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京交
通大学经济管理学院兼职教授。毕业于中国科学院微电子研究所，获得微电子学与
固体物理学硕士学位。2004 年 7 月参加工作，历任赛迪顾问总裁助理、赛迪网总裁、
中国计算机报社总编辑、社长、赛迪顾问总裁等职，现任中国计算机报社社长兼总
编辑。
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