证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-016
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日通
过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会
议于2016年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加
表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事翁杰先生、顾文渊先生以通讯方
式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
公司独立董事吴梅生先生、范健先生、孙新卫先生向董事会提交了《独立董
事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2015年度报告及摘要》
经审核，全体董事一致认为《2015 年度报告及摘要》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
《2015 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2015 年年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2015年度审计报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
《审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2015年度财务决算报告》
经审计，2015 年公司总资产为 1,193,262,504.63 元，其中：流动资产
919,627,721.20 元，非流动资产为 273,634,783.43 元，总资产比上年末增加
9.36%；负债总额为 350,064,077.31 元，比上年末增加 25.44%；归属于母公司
股东权益合计为 813,770,448.31 元，比上年末增加 2.36%。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
六、审议通过《2015年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司
2015 年度实现净利润 21,910,761.17 元，减去盈余公积 1,558,982.31 元，本年
度实现的可供分配利润为 20,351,778.86 元，截止 2015 年 12 月 31 日累计未分
配利润 150,781,553.16 元。根据公司章程有关分红条款规定：以截至本公告披
露日公司总股本 689,442,857 股为基数，向全体股东每十股现金分配股利 0.25
元（含税），总计现金分配股利 17,236,071.43 元。剩余未分配利润滚存至下一
年度，不转增，不送红股。
如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。
本分配预案符合相关法律法规，符合公司在 2012 年首次公开发行股票招股
说明书中做出的承诺、 公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2014 年-2016
年）股东回报规划》，有利于公司未来业务发展需要。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
公 司 独 立 董 事 就 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计
意见。公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审
计机构，聘任期为一年。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会、独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报
告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司
独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。翁耀根、翁杰、惠岭为关联董
事，依法回避表决。本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
《关于 2016 年度预计日常关联交易的公告》详见《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了
事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会审
议。
十三、审议通过《关于向中信银行无锡分行申请授信叁亿元的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
十四、审议通过《关于向中国银行无锡南长支行申请叁亿元授信额度的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
十五、审议通过《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行申请授信壹亿元的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
十六、审议通过《关于向交通银行无锡城北支行申请授信伍亿元的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会
审议。
十七、审议通过《关于向工商银行无锡城南支行申请授信叁亿元的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会
审议。
十八、审议通过《关于向建设银行无锡新区支行申请授信壹亿元的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2015年度股东大会
审议。
十九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，为保证公司控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司、全资子公司无锡华东汇
通商贸有限公司的经营和业务发展，公司拟为无锡诚栋不锈钢有限公司和无锡华
东汇通商贸有限公司的银行授信提供连带责任担保，担保额度分别为人民币 1
亿元和 2 亿元，上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以
公司与授信银行签订的担保协议为准。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2015 年度股东
大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二十一、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》
经审核，全体董事一致认为《2016 年第一季度报告全文及正文》内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2016 年第一季度报告正文》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
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