通光线缆：关于2015年度奖励基金计提预案的公告

证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2016-017

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于2015年度奖励基金计提预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 4 月 21 日,江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称 “公司”)

召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《江苏通光电子线缆股份有限公司奖

励基金管理办法(草案)》(以下简称“《奖励基金管理办法》”)。根据《奖励基金

管理办法》的规定,公司将从 2015 年度起计提奖励基金,现将公司 2015 年奖励

基金计提预案公告如下:

经上海立信会计师事务所对公司 2015 年度财务审计,公司净资产为

858,810,724.08 元,实现净利润 90,480,093.77 元,净资产收益率为 11.05%。

根据公司提交本次董事会审议的《江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金

管理办法草案》第二章第四条的规定,本次计提奖励基金比例为 15%,实际计提

奖励基金 13,572,014.07 元。

上述预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司独立董事、监事

会就《关于 2015 年度奖励基金计提预案的议案》发表的意见如下:

1、独立董事意见

独立董事认为,《2015 年度奖励基金计提预案》符合本次董事会审议通过的

《江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金管理办法》的相关规定,同时结合了

公司所处行业、规模的薪酬水平及公司实际经营情况,进一步激发员工的工作热

情,促进公司持续快速发展。审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关

法律法规的规定,形成的决议合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,

符合《公司章程》的规定。根据以上情况,我们同意公司制定的《2015 年度奖励

基金计提预案》。

2、监事会意见

经 2016 年 4 月 21 日召开的公司第三届监事会第七次会议审议,公司监事一

致认为:公司 2015 年度奖励基金计提预案符合公司第三届董事会第九次会议审

议通过的《江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金管理办法》的相关规定,同

时结合了公司所处行业、规模的薪酬水平及公司实际经营情况,进一步激发员工

的工作热情,促进公司持续快速发展。审议本议案的董事会召开程序、表决程序

符合相关法律法规的规定,形成的决议合法、有效。不存在损害公司及股东利益

的情形,符合《公司章程》的规定。根据以上情况,我们同意公司制定的《2015

年度奖励基金计提预案》。

本次计提奖励基金事项须经公司股东大会审议通过后方可实施,计入 2016

年度公司成本费用。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

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