证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2016-022
抚顺特殊钢股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公
楼 2 号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 514,758,621
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.59
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理孙启先生主持。
本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规范性文 件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 11 人，公司董事王朝义先生、张玉春先生，独立
董事邵万军先生因工作原因出差未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孔德生先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,748,621 99.99 10,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,707,221 99.99 51,400 0.01 0 0.00
6、 议案名称：公司关于 2015 年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,198,021 99.91 11,400 0.09 0 0.00
7、 议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
8、 议案名称：公司关于聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
9、 议案名称：公司关于 2016 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
10、 议案名称：关于公司符合发行债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
11、 议案名称：关于本次非公开发行公司债券方案的议案
11.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
11.02 议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
11.03 议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
11.04 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
11.05 议案名称：发行方式、发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
11.06 议案名称：主承销商
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
11.07 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
11.08 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,740,721 99.99 17,900 0.01 0 0.00
12、 议案名称：关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
13、 议案名称：关于发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
14、 议案名称：公司关于开展 2016 年度期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
15、 议案名称：公司关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,747,221 99.99 11,400 0.01 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 501,549,200 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 13,097,121 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 102,300 91.09 10,000 8.91 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 102,300 91.09 10,000 8.91 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2015 年度 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
董事会工作报 8,021 0
告
2 公司 2015 年度 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
监事会工作报 8,021 0
告
3 公司 2015 年度 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
报告及报告摘 8,021 0
要
4 公司 2015 年度 13,19 99.92 10,00 0.08 0 0.00
利润分配方案 9,421 0
5 公司 2015 年度 13,15 99.61 51,40 0.39 0 0.00
财务决算报告 8,021 0
和 2016 年财务
预算报告
6 公司关于 2015 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
年日常关联交 8,021 0
易执行情况及
日常关联交易
预计的议案
7 公司 2015 年度 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
独立董事述职 8,021 0
报告
8 公司关于聘请 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
2016 年度财务 8,021 0
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
9 公司关于 2016 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
年度申请银行 8,021 0
综合授信的议
案
10 关于公司符合 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
发行债券条件 8,021 0
的议案
11 关于本次非公
开发行公司债
券方案的议案
11.01 发行规模 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
8,021 0
11.02 债券品种及期 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
限 8,021 0
11.03 债券利率及付 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
息方式 8,021 0
11.04 募集资金用途 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
8,021 0
11.05 发行方式、发行 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
对象 8,021 0
11.06 主承销商 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
8,021 0
11.07 决议的有效期 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
8,021 0
11.08 担保情况 13,19 99.86 17,90 0.14 0 0.00
1,521 0
12 关于本次非公 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
开发行公司债 8,021 0
券的授权事项
的议案
13 关于发行债务 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
融资工具的议 8,021 0
案
14 公司关于开展 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
2016 年度期货 8,021 0
套期保值业务
的议案
15 公司关于调整 13,19 99.91 11,40 0.09 0 0.00
独立董事薪酬 8,021 0
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案：
本次会议议案 1：公司 2015 年度董事会工作报告；议案 2：公司 2015 年度
监事会工作报告；议案 3：公司 2015 年度报告及报告摘要；议案 4：公司 2015
年度利润分配方案；议案 5：公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年财务预算报
告；议案 15：公司关于调整独立董事薪酬的议案共 6 项议案为特别决议议案，
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案：
本次会议议案 6：公司关于 2015 年日常关联交易执行情况及日常关联交易
预计的议案涉及关联交易，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司回避表决，
该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲先生、侯阳先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集
人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
抚顺特殊钢股份有限公司
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