证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临 2016-008
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2016 年 4
月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以书
面、传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》（详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2015 年年度股东大会的议案（详见公司临 2016-010
号公告）
根据《公司章程》的规定，定于 2016 年 5 月 17 日（星期二）下
午 2：00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开公司 2015 年年度股东大
会，议程如下：
1、审议公司 2015 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2015 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告；
4、审议公司 2015 年度利润分配预案；
5、审议公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要；
6、审议公司 2015 年度独立董事述职报告；
7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
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8、审议公司关于调整监事会成员的议案；
9、审议公司关于调整董事会成员的议案。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
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