证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-043
上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2016 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位
董事。
会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：
一、 审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告（全文及正文）的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2016 年第一季度报告》。
各位董事、独立董事认为：公司 2016 年第一季度报告全文及正文的编制和
审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016
年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度的
经营管理和财务状况。没有发现参与 2016 年第一季度报告全文及正文编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司 2016 年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过
二、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票继续停牌的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票事项进展
暨第二次延期复牌的公告》。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
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