独立董事
关于上海龙宇燃油股份有限公司任命董事会秘书的意见
由于公司现任董事会秘书谢毅女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务,董
事会提任命程裕先生为公司董事会秘书。
程裕先生熟悉公司情况及业务,具有丰富的专业知识与工作经验。不具有《公
司法》、 上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形之一,
熟悉证券相关法律法规、上市规则,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。
公司独立董事同意任命程裕先生为公司董事会秘书。
(本页无正文,为《独立董事关于上海龙宇燃油股份有限公司任命董事会秘书的
意见》之签署页)
独立董事签字:
金文洪 梅丽君 李 敏
日期:2016 年 4 月 21 日