证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-033
债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增资的对象是公司的控股子公司宝利鑫新能源开发有限公司，该公
司在经营过程中，可能面临政府政策调整、行业环境变化、市场竞争力变动等风
险，若市场拓展不力，其盈利能力面临不确定性。
本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独
立性。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日召开
第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增
资暨关联交易的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、鉴于宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）对
发展分布式光伏电站投资及运营前景的认可，公司拟以 0 元的价格受让英利光伏
电力投资集团有限公司（以下简称“英利集团”）对宝利鑫新能源开发有限公司
（以下简称“宝利鑫”）的 752.6520 万元认缴出资额的出资权。同时，公司和深
圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“深圳三鑫”）对宝利鑫进行增资，将宝
利鑫的注册资本由 5,017.68 万元增加至 13,913.0400 万元。
2、本次关联交易履行的审议程序
1
公司审计委员会 2016 年第 4 次会议对本次关联交易事项进行了审议，并出
具如下意见：
本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与关联方深圳三鑫共同对宝利鑫
进行增资的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非
关联股东和中小股东的利益的情形。
公司于 2016 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票
弃权、0 票反对，审议通过了《关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关
联交易的议案》，关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生、徐德高先生发表独立意见如下：
公司增资宝利鑫的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中
小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该
关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
深圳三鑫为中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”）的控股子公司，
公司和中航三鑫的实际控制人均为中国航空工业集团公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，深圳三鑫为公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
名 称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司
法定代表人：张桂先
住址：中国深圳市南山区南海大道动漫园 1-2 栋 7 层
注册资本：14,286 万元人民币
经营范围：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另
行申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻
璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设
计、施工；进出口业务（按深贸管登记字第 2001-086 号文件执行）；普通货运；
劳务派遣。
2
三、其他非关联方介绍
名称：英利光伏电力投资集团有限公司
法定代表人：苗连生
住址：保定市复兴中路 3055 号
注册资本：51,000 万人民币
经营范围：光伏发电技术研发，节能技术推广服务；对能源行业进行投资；
光伏设备及元器件销售；光伏设备安装及租赁（经营范围中属于法律、行政法规
规定须批准的项目，应当依法经过批准后方可经营。
四、关联交易标的的基本情况
（一）基本情况
名称：宝利鑫新能源开发有限公司
法定代表人：卢玉军
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
注册资本：5,017.68 万元人民币
经营范围：光伏能源技术开发；光伏电站的投资（具体项目另行申报）。光
伏能源设施的建设、运营。
宝利鑫坚持“单瓦投资收益最大化”的理念，聚焦优质分布式光伏电站的投
资运营，建立了完善的项目开发管理制度和风险控制措施，与行业内多家知名企
业确立了战略合作关系。现已建成并网的分布式光伏电站容量达到 20 兆瓦。
（二）股权结构
宝利鑫目前的股权结构具体如下：
单位：万元
股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例
宝胜科技创新股份有限公司 3,512.376 3,512.376 70%
英利光伏电力投资集团有限公司 752.6520 — 15%
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 752.6520 752.6520 15%
合计 5,017.68 4,265.028 100%
（三）财务数据
3
截至 2015 年 12 月 31 日，宝利鑫的主要财务指标（合并报表数据，未经审
计）如下表：
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日
资产总额 73,570,347.65
负债总额 30,135,530.89
净资产 43,434,816.76
— 2015 年 1-12 月
营业收入 916,746.76
营业利润 784,536.76
净利润 784,536.76
五、关联交易的主要内容和履约安排
（一）认缴出资额转让
鉴于英利集团尚未履行对宝利鑫 752.6520 万元认缴出资额的出资义务，公
司以 0 元的价格受让英利集团对宝利鑫的 752.6520 万元的认缴出资额（占宝利
鑫注册资本的 15%）的出资权。
（二）增资
在公司受让上述 752.6520 万元出资权的基础上，公司和关联人深圳三鑫分
别向宝利鑫增资 7,648.012 万元和 1,247.348 万元，将宝利鑫的注册资本由
5,017.68 万元增加至 13,913.0400 万元。增资完成后宝利鑫股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
宝胜科技创新股份有限公司 11,913.0400 85.62%
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 2,000.0000 14.38%
合计 13,913.0400 100.00%
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次增资将增强宝利鑫自身的资金实力，满足宝利鑫业务拓展对资金的需
求，有利于宝利鑫把握分布式能源制造产业市场机遇，巩固和壮大在分布式能源
领域的市场地位，为公司新能源业绩的提升打下基础。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可声明
4
（二）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见
（三）审计委员会 2016 年第 4 次会议决议
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
