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宝胜科技创新股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议相关审议事项的
独立意见
根据巾因证监会《关于在LftT公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为
宝胜科技创新股份有限公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资
料,听取公司董事会情况介绍以及|句公司有关人民jlt行询问的基础上,基于我们
客观、独立判断,就下述事项发表独立意见如F:
一、关于聘任公司总裁的独立意见
邵文林先生担任公司总裁的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分自己预案为:以截至20lEì年3月:31 1=1的总股本
565, 792, 832股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税) ,
合计派发现金红利50,921,354.88元。公司拟分配的现金红利总额达到2015年
实现的归属于上市公司股东净利润的:31. 73%; 1可时以资本公积向公司全体股东
每10股转增G股,合计转增股本3:39,475,699股。
公司((2015年度利润分自己预案》符合《上海证券交易所仁市公司现金分红
指引》、《公司幸秤》及相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的相关规定,
不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司实施((2015年
度利润分配预案》。
三、关于确认公司2015年度日常关联交易超出预计金额的独立意见
公司董事会在审议《关于确认公可2015年度日常关联交易超出预计’金额的
议案》时,关联董事回避了若是决,表决程序合1iL该日常关联交易符合公司实际
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经营的需要,交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损:茜公司
及巾小股东利益,也不影响公可的独立性。对日常关联交易超出顶计金额共计
1,312.68月-元我们予以确认。
四、关于公司日常关联交易的独立意见
董事会在对《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关
联交易预计的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
公司与相关关联:右’进行的各项日常关联交易,符合市场经济原则和国家有关
规定,体现了诚信、公平、公正的原则,有利于充分利用关联方拥有的资源和优
势,确保公司椅子高效、专注核心业务的发展。
我们认为公司的日常关联交易没有损茜公司和股东的利益,决策程序符合有
关法律法规和《公司章秤[))及公司J <(关联交易实施细则》的规定,同意公司对
2015年度各项日常关联交易所作出的安排。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策,薪酬方案合
理。我们同意公司董事、航事及高级管现人员2015年度报酬及2016年薪酬标准。
六、关于对2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经舷窗, 2015年度公司募集资金的存放和使用符合巾网ìiEJ监会、上海证券交
易所关于上rTf公司募集资金有放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用植婉的情形。
七、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据监管政策规定和结合自身经营商求,建立健全了内部控制体系,法
人治理结构完善有敛,内部控制组织机构设置合理,公词的内部控制体系已覆盖
了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构,涵盖了事前防范、事叶:11监
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控、事后检查的环节,内部控制总体上是有效的:
公司<<2015年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法
规、规范性文件的要求,客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控
制布在的问题,制定有效的整改措施,保障公司内部控制制度的贯彻执行。
八、关于公司对宝和j鑫新能源开发有限公司、中航宝胜海洋工程电缆有限
公司进行增资的独立意见
公司增资宝平u鑫新能源开发有限公司、巾!抗宝Jl生海洋工程电缆;有’限公司的方
案切实可行,不存在损害公口j及:ik关联股东、尤其是中小股东利益的情形:议案
的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董
事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效:同意该关联交易事顷。
九、关于合作设立基金管理公司的独立意见
此次对外技资,符合公元J的战略规划,有利于降低井购风险,有利于提升公
司的盈利能力和竞争力。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,向意该关
联交易事项。
皇
’ 制, (此页无正文,系宝胜科技创新股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
五次会议相关审议事项的独立意见签字页)
徐德高
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二0一六年四月二十-日
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