证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-036
债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 10 日向公
司全体监事发出了召开第六届监事会第二次会议的通知。2016 年 4 月 21 日上午
11：30，第六届监事会第二次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开，会议应到监
事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2015 年度监事
会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2015 年度财务
决算报告》。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2015 年年度报
告及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司 2015 年度报告进行了认真审核，并提出如
下的审核意见：
1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以
及公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状
况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于确认公司
2015 年度日常关联交易超出预计金额的议案》
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2015
年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事、监
事及高级管理人员 2015 年度薪酬情况及 2016 年度薪酬标准的议案》。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2015 年度
内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控
制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管
理的规范要求，对公司 2015 年度内部控制自我评价报告无异议。
八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对宝利鑫
新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案》。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对中航宝
胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案》。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于合作设
立基金管理公司暨关联交易的议案》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十三日
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