盘江股份：日常关联交易公告_股票频道

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临 2016-022

贵州盘江精煤股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第四届董事会第十

次会议审议通过，需提交公司2015年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）

第10.2.12条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的

日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者

董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，公司2016年度日常

关联交易预计如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况及交易额

上年度关联预计 2016

关联关联关联交关联交关联交易

交易发生额年总金额

交易方关系易类型易内容定价原则

(元) (万元)

控股购买材料按市场价格

盘江控股 39,040,412.42 8000

股东商品设备等确定

贵州盘江煤

母公司

电多种经营购买材料按市场价格

的全资 34,612,830.03 6500

开发有限责商品设备等确定

子公司

任公司

贵州盘江煤

母公司

层气开发利购买材料按市场价格

的控股 111,580,230.84 15000

用有限责任商品设备等确定

子公司

公司

贵州盘江煤母公司接受按市场价格

工程 32,352,166.73 5000

电建设工程的全资劳务确定

有限公司子公司

盘江六盘水母公司

购买材料按市场价格

装备制造有的全资 355,605.98 50

商品设备等确定

限公司子公司

盘江运通物

股东的接受按市场价格

流股份有限代理费 8,483,192.89 1200

子公司劳务确定

公司

贵州盘南煤母公司

购买材料按市场价格

炭开发有限的控股 1,015,417.66 150

商品设备等确定

责任公司子公司

控股销售低热按市场价格

盘江控股 110,324.85 30

股东商品值混煤确定

贵州盘南煤母公司

提供设备按市场价格

炭开发有限的控股 14,664,492.83 2200

劳务租赁修理确定

责任公司子公司

贵州盘江煤

母公司

电多种经营销售材料按市场价格

的全资 1,999,878.42 250

开发有限责商品设备等确定

子公司

任公司

贵州盘江煤

母公司

层气开发利销售材料按市场价格

的控股 23,699,740.88 3200

用有限责任商品设备等确定

子公司

公司

控股销售按市场价格

盘江控股电力 1,097,622.38 120

股东商品确定

贵州盘江煤母公司

销售水电、材料按市场价格

电建设工程的全资 2,306,554.26 300

商品费等确定

有限公司子公司

盘江六盘水母公司

销售按市场价格

装备制造有的全资物资款等 1,004,958.76 200

商品确定

限公司子公司

合计 272,323,428.93 42,200

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于日常关联的议

案》，预计 2015 年度关联交易总额为 51,020 万元（公告临 2015-014），

2015 年度关联交易实际发生总额 272,323,428.93 元，控制在预计总额

范围内。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

公司《关于日常关联交易的议案》（公告临 2016-022）已经于 2016

年 4 月 20 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江控股集团公

司会议中心二楼会议室召开的公司董事会四届十次会议审议通过。与

本议案有关联关系的 6 名董事回避，不参与投票表决。本议案审议结

果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司 3 名独立董事对该项事宜出

具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系概述

2016 年度，公司拟向盘江控股采购材料、供应电力和接受劳务；

向贵州盘南煤炭开发有限责任公司（下称“盘南公司”）提供设备租

赁修理；向盘江六盘水装备制造有限公司（下称“装备公司”）购买

材料设备等；向盘江运通物流股份有限公司（下称“物流公司”）购

买商品（劳务）；向贵州盘江煤电多种经营开发有限公司（下称“多

经公司”）购买材料等；向贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司（下

称“盘江煤层气公司”）购买销售材料设备等。盘南公司是公司股东

盘江控股的控股子公司，装备公司是公司股东盘江控股的全资子公司，

物流公司是公司股东盘江控股的控股子公司，多经公司是公司股东盘

江控股的全资子公司，盘江煤层气公司是公司股东盘江控股的控股子

公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述材料

采购、电力供应、接受劳务和销售商品等业务构成公司的日常关联交

易。

（二）关联方介绍

1、名称：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

成立日期：1997 年 1 月 16 日

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

法定代表人：张仕和

注册资本：人民币 10 亿元整

经营范围：煤炭及其它工业项目投资；金融证券投资；非银行金

融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投

资；资产管理（国家法律法规限制或需审批的除外）；国家法律、法

规、政策非禁止的其他项目投资。

资产状况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 3,065,220 万元，净

资产 922,980 万元，净利润-3,329 万元。

2、名称：贵州盘南煤炭开发有限责任公司

法人代表：高守鸣

注册资本：人民币 45,000 万元

注册地址：贵州省盘县响水镇

成立日期：2003 年 8 月 6 日

经营范围：煤矿的洗选、加工及销售，原煤开采

资产状况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 229,978 万元，净资

产 36,192 万元，净利润 7,208 万元。

3、盘江六盘水装备制造有限公司

法人代表：祝华敬

注册资本：人民币 3,000 万元

注册地址：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇

成立日期：2008 年 9 月 28 日

经营范围：煤矿运输机电、煤矿支护设备、工矿配件、防爆电器

产品；工业石英砂的生产销售；进出口业务；土建工程设计等。

资产状况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 16,667 万元，净资

产 1,313 万元，净利润-910 万元。

4、盘江运通物流股份有限公司

法定代表人：王立军

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：贵阳市金阳新区长岭南路 31 号

成立日期：2012 年 10 月 25 日

经营范围：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；

货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营；煤

炭业投资；矿产品、建筑材料、有色金属、化工产品、机械设备及各

类物资的批发、零售；电子商务；项目投资，投融资管理；信息和技

术咨询，劳务服务。

资产状况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 34,762 万元，净资

产 18,988 万元，净利润 294 万元。

5、贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

法定代表人：杨世梁

注册资本：人民币 368,224,200 元

注册地址：盘县红果镇干沟桥

成立日期：2008 年 4 月 30 日

经营范围：煤矿瓦斯(煤层气)综合利用、销售、技术研发及计量检

测；页岩气项目开发利用。

资产状况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 70,283 万元，净资

产 50,838 万元，净利润 4,779 万元。

6、贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

法定代表人：周会明

注册资本：人民币 5,200 万元

注册地址：贵州六盘水市红果经济开发区亦资孔

成立日期：1995 年 1 月 9 日

经营范围：生产加工、销售；阻燃运输带、橡塑制品、橡胶密封

制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品；销售：

汽油、柴油、润滑油、机油、有色金属、建材；化验检验检测；输送

带、钢材、涂覆布、电缆；维修：矿山支护设备、机电设备；种植、

销售：城镇绿化苗禾。

资产状况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 9,373 万元，净资产

1,432 万元，净利润-778 万元。

三、定价政策和定价依据

1、公司与上述各关联方发生日常关联交易时，在自愿平等、公平

公允的原则下进行，日常关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合

理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根

据不同关联交易品种、类别和不同情况，均按照市场价格定价，使关

联交易定价公平、合理。

2、公司与上述关联方之间的原料供货、销售产品等关联交易均系

供销方面的日常关联交易，价格随行就市，交易量按实际发生量，关

联交易合同与跟同类客户签订的合同相同，每笔业务遵循洽谈、合同

签订、按合同履行的流程发生。

四、关联交易对公司的影响情况

公司与上述关联方进行的日常关联交易，充分利用各关联方的配

套优势，节约采购、销售费用，降低生产成本，有利于提高公司的生

产效率和经济效益，符合公司的最大利益，不影响公司的独立性。交

易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形。

交易对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

五、协议的签署和期限

根据 2016 年度公司生产经营的需要，公司在 2016 年拟与上述关

联方签订《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《货物运输代理合

同》和《商品采购合同》等合同，有效期为一年（2016 年 1 月 1 日至

2016 年 12 月 31 日）。2016 年签订的上述关联交易合同和协议，定价

政策、定价依据和决算方式与 2015 年度签订的合同相比均不发生变化。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司董事会四届十次会议审议本次关联交易议案时，出席会议的

6 名关联董事回避表决，其余 3 名非关联董事（3 名独立董事）全票通

过本次关联交易议案。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事张瑞彬先生、光东斌先生、刘宗义先生在公司四届

十次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认

可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意

将此次关联交易提交公司董事会四届十次会议审议。

公司董事会四届十次会议于 2016 年 4 月 20 日召开，3 位独立董

事对本次关联交易投了赞成票，并发表了独立意见，认为：公司与关

联方发生的日常关联交易，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原

则，未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联股东派

出的董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意本

次日常关联交易，并提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司董事会四届十次会议决议；

2、公司监事会四届九次会议决议；

3、公司独立董事意见。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日

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