证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-025
贵州盘江精煤股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款标的名称：贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简
称“松河煤业公司”）、贵州盘江矿山机械有限责任公司（以下简称“盘
江矿山机械公司”）。
委托贷款金额：公司于2016年度在5亿元资金额度范围内，通
过银行向松河煤业公司发放3.5亿元委托贷款、向盘江矿山机械公司发
放委托贷款1.5亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率。
一、概述
为充分发挥上市公司融资优势，保证子公司生产经营资金需求，
有效降低子公司融资成本，提高公司整体经济效益，根据子公司 2016
年的融资需求，公司拟申请在 5 亿元资金额度范围内，通过银行向松
河煤业公司发放 3.5 亿元委托贷款、向盘江矿山机械公司发放委托贷款
1.5 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率。本次为子公司提供
委托贷款额度在公司董事会审批权限范围之内，不需经过公司股东大
会批准。
2016 年 4 月 20 日经公司董事会四届十次会议审议，通过了《关于
为子公司提供委托贷款的议案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，并
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授权公司董事长办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定向各子
公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协
议等。
独立董事意见：公司于 2016 年在 5 亿元资金额度范围内，拟通过
银行，对贵州盘江松河煤业发展有限责任公司发放 3.5 亿元委托贷款；
对贵州盘江矿山机械有限责任公司发放 1.5 亿元委托贷款。公司董事会
授权董事长办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定向各子公司
提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是
中小股东的利益。我们同意上述为子公司提供委托贷款事宜。
二、借款方基本情况
1、公司名称：贵州松河煤业发展有限责任公司
注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡
法定代表人：徐再刚
注册资本：人民币 6.43 亿元
经营范围：煤炭开采、销售；洗选加工；煤焦化工；发电（自用）。
股东情况：本公司持有 35%股权、贵州首钢产业投资有限公司持
有 35%股权、贵州黔桂发电有限责任公司持有 10%股权、贵州产业投
资（集团）有限责任公司持有 10%股权、南京钢铁联合有限公司持有
10%股权。
松河煤业公司是一家成立于 2005 年 4 月 18 日的煤炭企业，截止
2015 年 12 月 31 日，松河公司的资产总额 28.34 亿元，负债总额 29.6
亿元，归属于母公司的所有者权益总额-1.27 亿元；2015 年公司实现营
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业收入 2.73 亿元，归属于母公司的净利润-3.78 亿元。
2、公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司
注册地址：红果开发区两河工业园区
法人代表：谭兵
注册资本：2.09 亿元人民币
经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；
工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机
电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用
井巷支护产品；普通货物运输。
股东情况：本公司持有盘江矿山机械公司 100%股权。
盘江矿山机械公司成立于 2011 年 11 月 9 日，截止 2015 年 12 月
31 日，矿山机械公司的资产总额 6.34 亿元，负债总额 3.84 亿元，归属
于母公司的所有者权益总额 2.5 亿元；2015 年公司实现营业收入 8,491
万元，归属于母公司的净利润 639 万元。
三、委托贷款的主要内容
根据子公司 2016 年的融资需求，公司拟申请在 5 亿元资金额度范
围内，通过银行向松河煤业公司发放 3.5 亿元委托贷款、向盘江矿山机
械公司发放委托贷款 1.5 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利
率。
四、委托贷款的目的及对公司的影响
为充分发挥上市公司融资优势，保证子公司生产经营资金需求，
有效降低子公司融资成本，提高公司整体经济效益，根据子公司 2016
年的融资需求，公司拟申请在 5 亿元资金额度范围内，通过银行向松
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河煤业公司发放 3.5 亿元委托贷款、向盘江矿山机械公司发放委托贷款
1.5 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率。
上述事项公司董事会授权公司董事长办理委托贷款相关事宜，包
括但不限于：确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委
托贷款银行、签订有关协议等。
委托贷款的资金源于公司自有资金，除松河煤业公司的委贷利息
收入影响公司当期收益外，盘江矿山机械公司委托贷款对公司合并报
表无收益影响。
五、公司累计委托贷款情况
截至 2016 年 4 月 19 日，公司累计为子公司提供委托贷款人民币
192,050 万元，余额 13,200 万元（其中：松河煤业公司 3,200 万元，盘
江矿山机械公司 10,000 万元），无逾期金额。
六、备查文件目录
1、公司董事会四届十次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
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