证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2016-015
号百控股股份有限公司
关于参与广州云康信息科技有限公司
部分增资项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述：
1、2016 年 4 月 21 日，号百控股股份有限公司(以下简称“ 公司” )
与号百信息服务有限公司(以下简称“ 号百信息” )及广州云康信息科技
有限公司(以下简称“ 云康公司” )签署《关于广州云康信息科技有限公
司增资协议》，约定公司出资 3114.45 万元参与云康公司在上海联合产
权交易所正式挂牌的不超过 1076 万元新增注册资本（占增资后标的公
司 35%注册资本）增资项目(项目编号: P316SH1031000)。
云康公司本次增资额不少于 7263 万元，占增资后公司注册资金比
例不超过 35%，增资价格为每元新增注册资金不低于 6.75 元。公司本
次出资 3114.45 万元，其中 461.40 万元作为实收资本，占增资后云康
公司注册资本的 18.75%，其余计入资本公积。
2、本次增资事项已经公司董事会八届十三次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
3、公司与云康公司存在关联关系，增资事宜构成关联交易,本次董
事会会议审议该项议案时,关联董事回避表决。
二、增资协议主体及投资标的的基本情况
1、协议主体情况
本次增资协议的交易对方为号百信息和云康公司，其中，号百信息
系中国电信股份有限公司的全资子公司，注册资本 3.5 亿元，主要经营
信息服务、电信传媒、移动互联网等现代服务业务，法定代表人为王玮。
云康公司系 2015 年 5 月 14 日经中国电信股份有限公司批复，由
号百信息出资 2000 万元人民币设立，公司定位为中国电信 114/118114
预约挂号业务唯一流量汇聚和集约运营单位，以移动互联网方式集约运
营电信集团挂号业务，法定代表人为张国新。
2、增资标的基本情况
本次投资标的为云康公司，其经营范围和主营业务：互联网医疗信
息服务，包括互联网在线挂号、智能分诊导诊、医生咨询、医院全流程
信息服务、O2O 体检服务、企业健康服务等。
云康公司作为中国电信集团旗下移动互联网医疗平台，依托中国电
信丰富资源和合作伙伴，借助其强大的基础通信网络、云计算中心和政
企客户资源支持，经过多年运作，已经在挂号领域拥有良好的积累。目
前已经与一系列医疗服务及设备供应商形成合作关系，为拓展移动诊
疗、健康管理、物联网、大数据等业务打下基础。公司拥有翼健康预约
挂号软件（Android/IOS）、翼健康综合管理平台软件 V2.0.485。截止
2015 年 12 月 31 日，云康公司具有相对领先的市场地位，服务覆盖 22
省，累计注册用户数 631 万户，合作医院 1201 家。
3、增资标的主要财务指标
截止 2015 年 12 月 31 日，云康公司总资产 2651.75 万元，其中固
定资产 96.37 万元，流动资产 1664.68 万元，无形资产 253.21 万元，
其他 637.49 万元。总负债 3159.05 万元，所有者权益-507.30 万元。
经中联资产评估集团有限公司、广东天华华粤会计师事务所有限公
司评估，截止 2015 年 7 月 31 日，云康公司净资产帐面价值 1730.80
万元，评估值 8516.35 万元。
2016 年 2 月，云康公司通过内部委托贷款方式向号百信息贷款
2000 万元,用于补充公司营运资金。
三、协议的主要内容
云康公司现有注册资本为人民币 2000 万元，本次新增注册资本不
超过人民币 1076 万元。其中外部投资者每认缴云康公司一元人民币新
增注册资本的认购价格为人民币 6.75 元。
公司本次认缴云康公司新增注册资本人民币 461.40 万元，认购总
价为人民币 3114.45 万元，溢价部分计入资本公积，由本次增资完成后
的全体股东按各自持股比例共享。本次增资完成后，云康公司的注册资
本由人民币 2000 万元增加至人民币 2461.40 万元，其股权结构变更如
下：
出 资 比 例
股东 认缴出资额（万元） 出资方式
（%）
号百信息服务有限公 81.25%
2000.00 人民币现金
司
号百控股股份有限公 18.75%
461.40 人民币现金
司
合计 2461.40 100%
四、协议对公司的影响
本次增资，公司一方面布局移动医疗行业，丰富业务类型，培育新
的利润增长点；另一方面强化引入外部战略资源，实现与公司现有板块
资源共享与互补，提高公司竞争力，为公司业务发展培育新的活力。
五、董事会审议程序及独立董事对本次关联交易的意见
公司董事会八届十三次会议在审议上述议案时,由非关联董事表决
同意，公司独立董事发表如下独立意见：
1、公司事前已提供了有关本次增资项目的必要资料，并与我们独
立董事（包括外部董事）进行了多次沟通交流，包括召开现场会议、电
话会议,进行走访和电话征求意见等方式充分听取意见和建议;
2、本次关联交易通过上海联合产权交易所公开挂牌竞标取得，交
易价格公平公允，交易内容及程序符合法律、行政法规、部门规章及其
他规范性文件的规定；
3、本次关联交易的审议及表决严格按照《公司章程》及关联交易
决策程序进行，在表决过程中关联方公司董事王玮、李安民、闫栋和陈
之超进行了回避表决，决策程序合法、合规;
4、本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司布局移动互联网
业务,实现与公司现有板块资源共享与互补,符合公司与全体股东的利
益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司董事会八届十三次会议决议
2、独立董事意见
3、《关于广州云康信息科技有限公司之增资协议》
4、《广州云康信息科技有限公司增资扩股项目资产评估报告》
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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