证券代码： 900951 证券简称： 大化 B 股 公告编号：临 2016-003
大化集团大连化工股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司七届四次监事会于 2016 年 4 月 21 日 9：30
在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜红玉
女士主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过 2015 监事会工作报告
同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过 2015 年度报告及年报摘要
公司监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了认真严格的审核，
出具了如下书面审核意见：
（一）公司 2015 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2015 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财
务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过 2015 度财务决算报告
同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司 2015 年度利润分配预案
同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过公司 2015 年度内部控制自我评价报告
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过 2016 年第一季度报告
公司监事会对董事会编制的公司 2016 年第一季度报告进行了认真严格的审
核，出具了如下书面审核意见：
（一）公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度
报告的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过续聘审计机构及内部控制审计机构的议案
同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过续签日常关联交易协议暨日常关联交易议案
同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过提名王清源先生为公司监事候选人的议案
公司原监事桑勇先生，于 2016 年 4 月 21 日因工作变动辞去公司监事职务。
公司监事会提名王清源先生为公司监事候选人。（附候选人简历）
同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件：监事候选人王清源先生简历
王清源，男， 1972 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。1996 年 7 月参加
工作，曾任大化集团管理部、大化集团信息中心、大化集团综合服务公司工程师，
大化集团资产管理部科长、副部长，大连万成房地产开发有限公司副总经理，现
任大化集团资产管理部部长。
大化集团大连化工股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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