证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-024
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日披露
了第二届监事会第十一次会议决议公告（简称“原公告”），公告编码：2016-015。
原公告中未披露监事会对年度报告的专项审核意见，根据相关法律法规，现对原
公告中第一项议案的审议情况进行补充。补充后公告全文如下：
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 13 日在湖北富邦科技股份有限公司
会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监
事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议通知于 2016 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、 审议通过《2015 年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2015 年度审计报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》。
公司 2015 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2015 年度母公司及合
并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度审计报告，
公司 2015 年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,358.59 万元，其中母公司
的净利润为人民币 5,419.10 万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 541.91 万元后，加上年初未
分配利润 20,216.14 万元，公司年末未分配利润为 25,117.96 万元。
为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2015 年度的利润分配预案
为：以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 12,468 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.1 元（含税），总计派发现金股利 1,371.48 万元（含税）。2015
年度公司不以资本公积金转增股本。
决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
经审议，监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构，聘期一年。
决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。
决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《2016 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于以现金方式购买 Holland Novochem B.V. 第二期 15%
股权的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 22 日
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