光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-014
光正集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第七次
会议的通知于 2016 年 4 月 11 日以公司章程指定的方式向各位监事送达，会议于
2016 年 4 月 22 日在会议通知中指定的地点召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席黄磊先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本
公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<2015 年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 2015 年 年 度 报 告 》 详 见 2016 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 4
月 23 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2015 年度监事会工作报告》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》 ；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》 ；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司董事会提出的《2015 年度利润分配预案》符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该
利润分配预案。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
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六、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于<2015 年度内部控制评价报告>的议案》；
监事会审议后认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得
到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方
面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前
内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评
价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 ；
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 年度
审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和
沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2016 年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
备查文件：
1、光正集团股份有限公司第三届监事第七次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
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