证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2016-16
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出
席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不
必是公司的股东,或者在网络投票时间参加网络投票。
一.召开会议基本情况
(一) 召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会
(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
(三)召开时间:
现场会议时间:2016 年 5 月 23 日(星期一)15:00
网络投票时间:2016 年 5 月 22 日(星期日)15:00-2015 年 5 月
23 日(星期一)15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 5 月 23 日(星期一)9:30—11:30,13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 22
日(星期日)15:00 至 2016 年 5 月 23 日(星期一)15:00 期间的
任意时间。
(四)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公
楼五楼会议室
(五)股权登记日:2016 年 5 月 16 日(星期一)
(六)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同
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一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过
现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。
(七)出席对象:
1.2016 年 5 月 16 日(星期一)15 时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的股东大会见证律师;
4.公司聘请的会计师;
5.公司董事会同意列席的相关人员。
二.会议审议事项
(一)提案名称:
1、关于公司 2015 年年度报告的提案;
2、关于公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本的提
案;
3、关于公司董事会工作报告的提案;
4、关于公司监事会工作报告的提案;
5、公司独立董事工作报告;
6、关于公司 2016-2017 年度拟申请银行等金融机构综合融资授
信额度的提案;
7、关于公司 2016-2017 年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款
额度的提案;
8、关于公司及控股子公司 2016-2017 年度为控参股公司提供担
保额度的提案;
9、关于预计公司 2016 年日常性关联交易的提案;
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10、关于续聘会计师事务所的提案。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%
以下的中小投资者表决需单独计票;其中公司控股股东华侨城集团公
司须对第 7、9 项提案回避表决。
(二)披露情况:详见公司 2016 年 4 月 23 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第五次
会议决议公告(公告编号:2016-09),第六届监事会第十四次会议
决议公告(公告编号:2016-10)、公司及控股子公司 2016-2017 年
度对控参股公司提供担保额度的公告(公告编号:2016-12)、公司
2016 年日常性关联交易预计公告(公告编号:2016-13)、委托贷款
关 联 交 易 公 告 ( 公 告 编 号 : 2016-14 ) 及 在 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关文件。
三.现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理
人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证
件,到会场办理登记手续。
(二)登记时间:2016 年 5 月 17 日(星期二)至 2016 年 5 月
20 日(星期五)9:00 至 12:00、14:00 至 18:00,2016 年 5 月
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23 日(星期一)9:00 至 12:00。
(三)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四.参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网
络投票。
(一)采用交易系统投票的程序
1.通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日(星期一)
上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易
所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:
投票证券代码“360069”,投票简称“侨城投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对
照关系如下表:
对应委托
序号 提案内容 价格
提案1 关于公司2015年年度报告的提案 1.00
关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股
提案2 2.00
本的提案
提案3 关于公司董事会工作报告的提案 3.00
提案4 关于公司监事会工作报告的提案 4.00
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关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综
提案5 5.00
合融资授信额度的提案
关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请
提案6 6.00
委托贷款额度的提案
关于公司及控股子公司2016-2017年度为控参股公
提案7 7.00
司提供担保额度的提案
提案8 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 8.00
提案9 关于续聘会计师事务所的提案 9.00
总提案 100.00
5.输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照
关系如下表:
委托股数 对应表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
6.确认投票委托完成;
7.计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有
效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符
合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字
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证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填
写“姓名”.“身份证号”.“证券帐户”等资料,设置6-8 位的服务
密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验
码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 1.00 4位数字的“激活校验码”
如激活指令是上午11:30 之前发出的,则服务密码当日下午13:
00 即可使用;如激活指令是上午11:30 之后发出的,则次日方可使
用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激
活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂
失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 2.00 大于1的整数
(2)申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作
参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书
服务”栏目。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股
东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年年度股东大会投
票”。
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您
的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA
证书登陆;
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③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认
并发送投票结果。
2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2016年5月22日(星期日)15:00至2016年5月23日(星期一)15:00
期间的任意时间。
(三)网络投票注意事项
1.网络投票不能撤单;
2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申
报为准;
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
4.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票
为准;
5.投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业
部查询投票结果;通过互联网投票的,可于当日下午 18:00 点后登
陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查
询功能”,可以查看个人网络投票的结果。
五.其它事项
(一)会议联系方式:
联系人员:于晓静、袁叶龙
联系电话:26909069
传真号码:0755-26600936
电子信箱:000069IR@chinaoct.com
(二)会议费用:与会股东及代理人食宿交通费用自理。
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六.授权委托书
兹委托 先生(女士)代理本单位(本人)出席深圳华
侨城股份有限公司 2015 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 证件名称:
证件号码: 委托人持股数:
委托人账户号码:
受托人签名: 证件名称:
证件号码: 受托日期:
委托人表决指示(请在相应的表决意见上划"√"):
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提案序号 提案内容 表决意见
1 关于公司2015年年度报告的提案 □同意□反对□弃权
2 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案 □同意□反对□弃权
3 关于公司董事会工作报告的提案 □同意□反对□弃权
4 关于公司监事会工作报告的提案 □同意□反对□弃权
5 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案 □同意□反对□弃权
6 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案 □同意□反对□弃权
7 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控参股公司提供担保额度的提案 □同意□反对□弃权
8 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 □同意□反对□弃权
9 关于续聘会计师事务所的提案 □同意□反对□弃权
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十二日
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