南国置业:关于提请股东大会审批2016年度获取股东委托贷款的公告

来源:深交所 2016-04-23 00:00:00
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股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2016-028号

武汉南国置业股份有限公司关于提请股东大会

审批2016年度获取股东委托贷款的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏承担责任。

武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据2016年公司整体经

营计划和资金需求情况,提出了提请股东大会审批自2015年度股东大会通过之日起,

至2017年召开2016年度股东大会止,公司及下属公司获取公司控股股东中国电建地

产集团有限公司(以下简称“电建地产”)不超过25亿元人民币的委托贷款。现将有

关事项公告如下:

一、概述

1、公司董事会拟提请股东大会审批自2015年度股东大会通过之日起,至2017

年召开2016年度股东大会止,对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3

年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下,通过相

关银行获取公司控股股东电建地产委托贷款不超过25亿元人民币。公司可以根据需

要提前还贷。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不

需要经过有关部门批准。

2、电建地产公司持有公司总股本的40.67%的股份,其中通过武汉新天地投资有

限公司间接持有公司股份31,321.60万股。本次交易构成关联交易。

3、公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第二十五次会议对上述关联交易

事项进行了审议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请

股东大会审批2016年度获取股东委托贷款的预案》。关联董事夏进、薛志勇、秦普

高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意

见。

二、关联方基本情况

关联方名称:中国电建地产集团有限公司

1

注册地址:北京市海淀区车公庄西路 22 号

法定代表人:夏进

注册资本:700,000 万元人民币

电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公

司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业,其业务遍布世界四十多个国家和地

区,在国际和国内享有良好声誉,系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建

地产拥有房地产开发企业壹级资质,资信等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术

力量、资本支持和信用平台,电建地产以房地产开发与经营为核心业务,大力实施

跨地域发展战略,成为面向全国市场,集土地开发、房地产开发、物业管理为一体

的,产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。

目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、

长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发,品牌实力日

渐彰显,电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系:系公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为电建地产不超过25亿元货币资金的利息。

四、交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利

率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。

五、交易安排

在上述金额内发生的具体委托贷款事项,不再另行召开股东大会。公司将在定

期报告中披露具体实施情况。

六、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是补充流动资金,保证公司经营业务发展的资金需求,符

合公司和全体股东的利益。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司及下属公司与电建地产因委托贷款支付利息而发生的

关联交易金额为2,350万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事,提供了相关资料并进行了必

2

要的沟通,获得了独立董事的认可。对于本关联交易,公司独立董事发表独立意见

认为:本次提请2015年度股东大会审批2016年度对公司及下属公司在贷款利率为中

国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成

本的前提下,通过相关银行,获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司委托贷

款不超过25亿元人民币。参照今年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的贷款利

率,我们认为,委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允,体现了公司控股股东对

公司经营活动的支持,没有损害公司及其他股东的利益;本次委托贷款符合公司整

体发展战略需要和资金需要。

九、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日

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