股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2016-028号
武汉南国置业股份有限公司关于提请股东大会
审批2016年度获取股东委托贷款的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2016年公司整体经
营计划和资金需求情况，提出了提请股东大会审批自2015年度股东大会通过之日起，
至2017年召开2016年度股东大会止，公司及下属公司获取公司控股股东中国电建地
产集团有限公司（以下简称“电建地产”）不超过25亿元人民币的委托贷款。现将有
关事项公告如下：
一、概述
1、公司董事会拟提请股东大会审批自2015年度股东大会通过之日起，至2017
年召开2016年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3
年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相
关银行获取公司控股股东电建地产委托贷款不超过25亿元人民币。公司可以根据需
要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
需要经过有关部门批准。
2、电建地产公司持有公司总股本的40.67%的股份，其中通过武汉新天地投资有
限公司间接持有公司股份31,321.60万股。本次交易构成关联交易。
3、公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第二十五次会议对上述关联交易
事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请
股东大会审批2016年度获取股东委托贷款的预案》。关联董事夏进、薛志勇、秦普
高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意
见。
二、关联方基本情况
关联方名称：中国电建地产集团有限公司
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注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000 万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公
司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地
区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建
地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术
力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施
跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体
的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、
长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日
渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为电建地产不超过25亿元货币资金的利息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利
率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易安排
在上述金额内发生的具体委托贷款事项，不再另行召开股东大会。公司将在定
期报告中披露具体实施情况。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符
合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与电建地产因委托贷款支付利息而发生的
关联交易金额为2,350万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必
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要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见
认为：本次提请2015年度股东大会审批2016年度对公司及下属公司在贷款利率为中
国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成
本的前提下，通过相关银行，获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司委托贷
款不超过25亿元人民币。参照今年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的贷款利
率，我们认为，委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司控股股东对
公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司整
体发展战略需要和资金需要。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
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