第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-018
道明光学股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议于 2016 年 4 月 21 日下午 15:30 以现场方式在公司四楼会议
室召开，会议于 2016 年 4 月 10 日以书面、电子邮件方式向全体监事
进行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的
100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规
定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于审议<2015 年度监事会工作报告>的议案》
2015年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于审议<2015 年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要
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的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年度报告摘要》（公告编号：2016-019）刊登于《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015 年度报告》全文登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于审议<2015 年度财务决算报告>的议案》
2015 年 度 财 务 决 算 报 告 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《关于审议<2015 年度公司利润分配的预案>的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的道明光学股份有
限公司（以下简称“道明光学”）2015 年度《审计报告》（天健审
[2016]5168 号文）确认，道明光学 2015 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 44,995,214.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，按照母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积
1,262,262 元，加上年初未分配利润 193,837,401.11 元，扣除 2015
年度派发的现金股利 6,933,550 元，截至 2015 年 12 月 31 日，归属
于上市公司可供股东分配的利润金额为 230,636,803.93 元。
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本着能够及时回报股东，并有利于公司长远发展的原则，结合公
司近期经营的资金需求和公司发展的情况，本公司 2015 年度利润分
配方案拟定为：
公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 295,860,516 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计
派发现金股利 14,793,025.8 元，尚余未分配利润 215,843,778.13
元，结转下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每
10 股转增 10 股，共计转增 295,860,516 股，转增金额未超过报告期
末“资本公积——股本溢价”的余额。公司利润分配预案符合《公司章
程》及国家法律法规的规定。公司剩余未分配利润主要用于保障公司
募投项目产能释放的流动资金需求及公司日常经营所需资金和业务
发展需要，并满足公司新项目募集资金以外的流动资金需求。
公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智
雄先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2015 年度利
润分配预案时投赞成票。
监事会同意提交公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于审议<2015 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有
关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内
部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合
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国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司
经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司
2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、 审议通过《关于审议<2015 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
的规定，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益
的情况发生，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情
况。《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司
2015年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计
准则要求，按时完成了公司2015年年报审计工作，表现了良好的职业
规范和精神，独立、客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据
其职业操守与履职能力，同意公司董事会提请股东大会续聘其为公司
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2016年度审计机构。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不
影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 15,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降
低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司
监事会同意公司继续使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限不超过 12 个月。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司 监事会
2016年4月21日
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