关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-022
道明光学股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技
有限公司增资用于募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 21 日，道明光学股份有限公司（以下简称“道明
光学”或“公司”）召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资
用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 8,000 万元对全资子
公司浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）进行增资。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕854 号）核准，道明光学
股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 18,518,516 股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 24.30 元，共募集资金总额 449,999,938.80 元，减除发
行费用人民币 11,360,000.00 元后，募集资金净额为 438,639,938.80
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 6 月 5 日对公
司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
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（2015）184 号《验资报告》。
根据 2014 年第三次临时股东大会决议与《道明光学股份有限公
司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集
资金将投入年产 3,000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目，其中包
括年产 1,500 万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产 1,000
万平方米微棱镜型反光膜生产线建设项目及年产 500 万平方米棱镜
型高性能光学膜生产线建设项目。该项目投资总额为 52,966.18 万元，
其中 45,000.00 万元由本次非公开发行股票的募集资金解决。本次募
投项目的实施主体为道明光电，该项目建设周期为 2 年，固定资产投
资为 36,979.20 万元，公司将通过增资全资子公司道明光电的方式实
施本次募投项目。
本次增资前，公司已通过增资形式投入道明光电“年产 3,000 万
平方米功能性薄膜生产线建设项目”建设项目募集资金专户 16,864
万元。
截至 2016 年 4 月 20 日，道明光电存储于金华银行股份有限公司
永康支行的募集资金专户资金余额约为 1,243.39 万元，已无法保障道
明光电募投项目的顺利实施，鉴于募投项目建设的实际需要，公司本
次将存储于招商银行股份有限公司金华永康支行募集资金专户的资
金合计 8,000 万元用于向道明光电进行增资，增加注册资本 5,000 万
元，其余 3,000 万元计入资本公积，增资完成后，道明光电注册资本
由人民币 5,000 万元增至人民币 10,000 万元，公司占道明光电注册资
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本的 100%。存放于银行的其他募集资金根据资金需求和资金存储情
况逐步增资。
公司本次使用募集资金对道明光电增资系执行 2014 年第三次临
时股东大会《关于<道明光学股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股
股票预案>的议案》，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关
联交易，亦不构成重大资产重组。
二、标的公司基本情况
名称 浙江道明光电科技有限公司
注册号 330784000204337
注册资本 伍仟万元整
公司类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 胡智彪
住所 浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号
成立日期 2014 年 6 月 16 日
营业期限 至 2034 年 6 月 15 日
太阳能电池背材膜、反光膜、高性能光学膜、预涂膜、光学级保
经营范围 护膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施
研发、制造、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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出资额
股东 持股比例 出资形式
（万元）
股权结构 货币、非
道明光学股份有限公司 5000 100%
货币
合计 5000 100% -
三、本次增资的目的及资金来源
本次增资道明光电是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条
件，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，为公司
未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是
可行也是必要的。
本次增资资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。
四、增资对公司产生的影响
本次增资的实施，有利于道明光电尽快投入募集资金投资项目建
设，提升公司整体生产能力和制造水平，增加公司利润增长点，实现
公司从单一的反光材料生产企业转型为综合性功能性膜材料生产企
业的目标。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
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关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2016年4月21日
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