沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-015
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第三届第九次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日上午
在公司会议室召开第三届董事会第九次会议。会议通知已于 2016 年 4 月 11 日通过
邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9 人（包
括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及非董
事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决
议：
一、 审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
《 2015 年度董事会工作报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的请详见《2015 年度报告》 “第三节 公司业
务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事郭颖先生、孙长江先生、刘彦文先生向董事会提交了《2015 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
三、 审议通过《2015 年度财务决算报告》；
公司《2015 年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年财务报表审计结果，
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司母公司 2015 年度实现净利润 25,751,800.58 元。按
公司章程和公司法的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 2,575,180.06 元，提取
后本年度可供分配利润 23,176,620.52 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分
配利润为 256,882,963.72 元。
公司第三届董事会第九次会议提出本年度利润分配预案：以 2015 年末总股本
150,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.80 元现金股利（含税），共计发
放现金股利 12,054,400.00 元。分配后，公司累计未分配利润为 244,828,563.72 元。
本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控
制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和
防范内幕交易的措施。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《2015 年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司《2015 年度报告》（公告编号：2016-021）全文详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》（公告编号：
2016-022）详见公司公告。
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《2015 年度内部自我评价报告》
公司《2015 年度内部控制评价报告》，监事会、独立董事、保荐机构发表的意见
和会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《2015 年募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-020）
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见以及会计师事务所出具的专项鉴证
报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于< 2015 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
公司《内部控制规则落实自查表》（公告编号：2016-018），以及保荐机构出具的
核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报
表的审计机构。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第三届
董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详细内容请参见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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十、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》公告编号：2016-019 详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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