万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-021
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
一、2015 年所做工作
（一）整体工作情况：
2015 年度是进一步化除公司风险，处理各种矛盾，处置公司财物、人员以
及债权、债务的一年。公司继 2014 年底更换控制股东和实际控制人之后，2015
年初对董事会进行了换届选举，确定了新一届董事会及高级管理人员的构成。全
年召开董事会计十次，对全年的定期报告、对外投资、人员更换、资产处置等情
况进行了认真审议，形成了决议并按时公告。在董事会的指导下，公司认真执行
了股东大会通过的各项决议，公司进一步强化管理，全面有效的贯彻和执行内部
控制制度、严格控制和防范经营管理风险；与监管部门保持良好沟通，严格信息
披露制度；严格坚持交易的公允性原则，公司基本平稳过度，未发生重大矛盾和
纠纷，未引发市场不利反响。
（二）经营情况
1、进一步完成子公司的股权转让，减轻资产负担，降低矛盾的爆发点。
2015 年 10 月 20 日，自然人刘开森与自然人余大华签署了收储公司的股权
转让协议，同时公司与余大华签署粮油公司的股权转让意向书，使得公司与刘开
森之间的矛盾得以缓解，并使刘开森于 12 月 11 日撤诉。粮油公司的转让意向，
也使公司加快了存量资产处置的步伐。
2、完成对外投资项目，公司尝试新的农业领域的发展，公司的资金得到充
分利用。
2015 年 3 月 13 日，公司完成对宁波煦晖股权投资合伙企业投资 5,000 万的
事项。对有机农业进行投资尝试，在保证年收益不低于 8%的收益分配方式下，
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公司最大限度的控制了投资风险。
3、进一步缩减人员，实现公司平稳过渡；进一步处理债权债务，明晰公司
财、物情况。
2015 年，为了减轻公司以后的盈利压力和便于新的资产的置入以及重组人
员结构，便于公司的转型需要，公司进一步裁减员工，目前在职员工 29 人。在
裁减人员的过程中公司严格遵守劳动合同法，又分保证员工的权益，使得减员过
程有序进行，没有无理闹事的行为发生，得到了所在地相关政府部门的嘉许和职
工群众的认可
对目前公司的债务问题，公司进行了认真的清理，通过法院以及律师事务所，
我们对 5 个债务人通过发出追缴通知、法院起诉、财产保全等方式追缴应收款
100 万元；在公司不断接到债权人和法院通知的情况下，公司也尽最大可能进行
解释和达成和解意见，争取减免、延迟、变更法律申诉地等方式进行处理。公司
没有因为债务问题发生恶性事件。
4、坚持公司纪律制度，严格控制各项成本。
尽管公司 2015 年没有生产性安排，但公司对分批留守的员工仍然实行严格
的劳动纪律制度和严格执行公司的财、物管理制度，使得公司一直保持安定、安
全的稳定状态。
由于 2015 年公司实行了全面停产，除稻谷购销和粮食保管收益外，公司没
有其它收入来源，公司严格财务报账制度，严格控制成本开支，使非经营性费用
降到最低。
（三）规范运作情况
2015 年度，公司按照上市公司规范化管理要求，进一步加强制度建设，健
全和完善企业各项管理制度，积极推行科学化、规范化管理。报告期内，公司按
照会议规程，共计召开十次董事会会议，分别召开一次年度股东大会和三次临时
股东大会，董事会严格执行了股东大会审议通过的全部决议。公司严格按照《证
券法》、《公司法》、中国证监会有关规范性文件及公司各项内控制度的规定，
不断完善公司治理结构、提升公司治理水准和治理实效。
二、公司下一步发展计划
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（一）进一步加强产业结构调整，清理负效益产业和资产。
公司拟将全资子公司桃源县万福生科粮油加工经营有限公司的股权转让给
余大华，并于 2015 年 10 月 20 日签订股权转让协议。公司与余大华正在积极磋
商，力求在转让方式和转让价格方面尽快达成交易共识，以确定万福粮油公司的
市场价值，并努力获取财务资源支持新的产业发展。
（二）继续加强盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率。
公司将继续加强盘活全资子公司桃源县万福生科农业技术开发有限公司的
资产，进一步推进资产租赁业务，使本公司资产得到有效利用，为确定万福农业
公司价值的未来可实现金额提供参考，并减轻本公司财务负担。
（三）积极拓展新的业务。
利用投资宁波煦晖股权投资合伙企业（有限合伙）的平台为本公司向有机农
业方面拓展提供帮助，公司在该合伙企业投资收益预期年化收益率不低于 8%，
将有效改善公司财务状况。另公司将借助资本市场创新金融工具，加大行业整合
和并购力度，实现产业链价值整合协同效应，将积极关注相关行业的并购机会。
（四）妥善处理历史遗留问题。
公司以务实的态度全面解决积累多年的债权债务等历史遗留问题，并聘请专
业的中介机构提供专业意见和协助处理问题，改善公司财务状况，降低风险；对
近年来发生的债权债务纠纷问题，积极采取司法途径解决，维护公司的利益。
（五）加强公司管理，降低公司运营费用。
公司将进一步加强本公司成本控制、费用管理，有效降低公司运营费用。
同时，董事会也将继续解放思想，根据市场情况，寻求现阶段适合公司发展
的业务经营目标，摆脱经营低迷时期，尽早使公司经营走上健康向上的发展轨道。
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董 事 会
二〇一六年四月二十二日
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