证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-020
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2016 年 4 月 21 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2016
年 4 月 11 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7 名，实
际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《2015 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》，具体内容见《2015 年年度
报告》之“第三节 公司业务概要”及“第四节 管理层讨论与分析”相关章节。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》，具体内容见《2015 年年度报
告》之财务报告部分。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（ 四 ） 审 议 通 过 《 2015 年 度 审 计 报 告 》。 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2015 年年度报告全文及其摘要》。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、
证券日报。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2015 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的
净利润为 59,364,803.64 元，可供分配利润为 36,826,391.15 元。鉴于公司在 2015
半年度已向全体股东进行了较高比例的现金分红和资本公积转增股本，为了促进
公司长远发展，董事会建议本年度不再进行利润分配，收益留存用于公司未来主
业运营和投资。
董事会提出在公司盈利情况下但不进行现金分红方案的原因：因公司在
2015 半年度已向全体股东进行了较高比例的现金分红和资本公积转增股本。按
照公司章程第一百五十六条第三款的相关规定，目前公司发展阶段属成长期且有
重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 20%。公司 2015 年半年度利润分配现金分红所占比例已经达到 20%，因
此收益留存将用于公司主业运营和对外投资所需，巩固公司未来发展的基础。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议
案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中表现出了较高的业务
水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。经公司董
事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务审计机构和内部控制鉴证机构，并提请股东大会授权董事会进
一步授权管理层签订协议且根据 2016 年度工作业务量决定应付的审计费用和内
控鉴证费用。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（八）审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》，
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于董事 2015 年度薪酬、2016 年度薪酬方案的议案》
公司董事、监事 2015 年度薪酬实际领取情况详见公司《2015 年年度报告》
全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级
管理人员报酬情况”部分。
董事会薪酬与考核委员会，结合公司董事、监事的主要职责、工作胜任能力
等诸多因素，拟定董事、监事 2016 年度薪酬方案：
职位 年薪 备注
董事长 40 万元至 70 万元 薪资标准为税前薪资
在公司任职的非独立董事、监事按公司所在管理岗位领薪。独立董事发放
7.2 万元/年（含税）津贴，均按月平均发放；未在本公司任职的非独立董事、监
事不在公司领薪，由其任职单位发放。如无重大变化，2016 年度制定的薪酬方
案将沿用至本届董事会、监事会任期届满。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员 2015 年度薪酬、2016 年度薪酬方案
的议案》
公司依据 2015 年度制定的高级管理人员薪酬方案，结合 2015 年度经营目标
的完成情况、高级管理人员各自的履职情况等发放了 2015 年度薪酬，具体薪酬
情况详见公司《2015 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和
员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
董事会薪酬与考核委员会结合公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职
责、工作胜任能力、以往年度的薪酬发放等诸多因素，拟定高级管理人员 2016
年度薪酬方案：
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职位 年薪 备注
总裁 40 万元至 70 万元
薪资标准为税前薪资
副总裁、财务总监、董事会秘书 20 万元至 80 万元
如无重大变化，2016 年度制定的薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期
届满。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 5 月 13 日（周五）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2015 年年度股东大会。本次股东大会投票将采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对以上第六项至第十一项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了 2015 年度述职报告，将在公司 2015 年年度股
东大会上述职。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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