证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016020
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事对有关事项发表的独立意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，作为
公司的独立董事，现对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保和资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（以下简称“通知”）对上市公司的规定和要求，作为浙江东晶电子股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，
对公司进行了必要的核查和问询后，认为：
1.公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2.公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
3. 截至2015年12月31日，公司实际发生的对外担保余额为人民币41,631.57万
元，占公司2015年度经审计净资产的94.04%，其中公司为金轮机电提供担保的余额为
人民币5,231.57万元，为浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的余额为人民币
2,500万元为子公司实际担保余额为人民币33,900万元；公司全资子公司及控股子公
司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担
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保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于2015年度不进行利润分配发表独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》【证监会令[2006]第30号】、《关于修改上
市公司现金分红若干规定的决定》【证监会令[2008]第 57 号】、《公司章程》及相
关法律法规的规定，我们对2015年度利润分配预案发表如下意见：
由于公司2015年度亏损较大，累计未分配利润为负，故2015年度不进行利润分配，
也不实施公积金转增。
公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于续聘立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机
构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规定，我们对公司续聘2016
年度审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在担任公司2015年度审计
机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审
计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在审计过程
中表现出了应有的业务水平和职业道德，建议续聘立信会计师事务所有限公司（特殊
普通合伙）担任公司2016年度的审计机构。
四、对内部控制自我评价报告的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公
司章程》等相关规定，我们对《公司2015年度内部控制的自我评价报告》发表如下意
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见：
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家
有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经
营管理活动的有序开展，公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
五、对公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的独立意见
我们本着实事求是的态度，对公司本次与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协
议事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的行为，是正常的、必要的经营
管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司对外提供担保的有关规定。
六、对日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等相关规定，经
对公司实地考察，对公司的关联交易进行了仔细核查，现就公司2015年度发生的日常
关联交易事项发表如下意见：
截至2015年12月31日，公司2015年度未进行关联交易。
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事：吴雄伟、徐杰震、周亚力
二〇一六年四月二十三日
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