证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016018
浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 11
日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室以
现场会议方式召开。本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长李
庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
公司独立董事吴雄伟先生、周亚力先生、徐杰震先生，分别向董事会提交了
《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
《2015 年度董事会工作报告》和《独立董事 2015 年度述职报告》详细内容
刊登于 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
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此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。
四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
利润分配预案：公司不进行利润分配、不实施公积金转增。
由于公司 2015 年度亏损较大，累计未分配利润为负，故 2015 年度不进行利
润分配，也不实施公积金转增。
独立董事发表如下独立意见：由于公司2015年度亏损较大，累计未分配利润
为负，故2015年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。公司2015年度利润分
配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。此议案尚需提
交公司2015年度股东大会表决。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。
五、审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃
权，0 票回避。
《2015 年年度报告》全文刊登于 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网站
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（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 4
月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
为了公司的发展需要，2016年公司拟向相关银行申请总额不超过10.00亿
元人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号、金华市工业
园区27号路以南19号路以西（土地、房产、设备、信用）对上述期限和额度内
的借款提供抵押（信用）担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资
产抵押、担保；子公司为母公司贷款提供抵押、担保。
在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事长执行。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任立信会计师事务所为公司
2016 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事发表如下独立意见：经核查，立信会计师事务所有限公司（特殊普
通合伙）在担任公司2015年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，
能够以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道
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德，建议续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司2016年度的
审计机构。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。
八、审议通过了《公司董事会关于 2015 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项
内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效
的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2015年度内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见公司于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议
案》；
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃
权，0 票回避。
详细内容见公司于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事发表如下独立意见：公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协
议的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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十、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
公司定于 2016 年 5 月 16 日上午 9：30，在浙江省金华市宾虹西路 555 号浙
江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2015 年度股东大会。
详细内容见公司于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十三日
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