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2015年度监事会工作报告
2015 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、
法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。监
事会列席了 2015 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各
项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
一、报告期内公司监事会的工作情况
（一）监事会召开情况：
2015 年度公司监事会召开了 5 次，全体监事列席了公司召开的 6 次董事会、
2 次股东大会。
监事会召开情况：
1、2015年3月31日，召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了：《关于
公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年年度报告及年报摘
要的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价的议案》、《关于公司 2014
年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于
<公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于续聘公司
2015 年度财务审计机构的议案》、 关于2015年度日常关联交易预计的议案》、 关
于为全资子公司提供贷款担保的议案》。
2、2015年4月24日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公
司2015年第一季度报告的议案》。
3、2015年5月19日，召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于共
同发起设立并购投资基金的议案》。
4、2015年8月24日，召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了：《关于
公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》。
5、2015年10月23日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于
公司2015年第三季度报告的议案》。
（二）报告期内日常工作情况
自本届监事会成立以来，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》的规定，
从维护公司利益和中小股东的利益出发，认真履行了监事会的职能。对公司的资
产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，
一致认为：
1、公司依法运作情况
2015年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，
依法经营，规范意识明显提高，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召集、
召开程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在履行公司职务时未
发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司完善了各项议事规
则，进一步规范公司的议事制度、议事程序和议事方法。确保了公司持续经营、
主营业务的持续快速发展。
2、公司募集资金使用和管理情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的存放、使用和管理情况，认为：公
司严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募
集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募
集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向
和用途，募集资金投向项目正在按计划实施。超募资金的存放符合有关的法律法
规要求，其使用履行了必要的审批程序。
3、检查公司的财务情况
报告期内，监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，
无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财
务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公
正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
5、关联交易情况
报告期内的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，
没有损害公司及股东的利益。
6、内部控制自我评价情况
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公
司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股
东的利益。
《2015年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部
的实际情况。
7、对股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行
为。
二、公司监事会 2016 年度工作计划
2016年度，公司监事会将按照董事会确定的2016年度经营目标和方针，遵照
国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司治理法人结构的完善、经
营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权
益。2016年度监事会的主要工作计划如下：
（一）加强各监事会成员的学习
随着公司的不断发展壮大，公司将面临着新的、有利的市场竞争环境，同时
也面临着更多的监管和更大的挑战，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不
断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和
股东的合法权益。
（二）加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳
定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上
述重大事项的监督。
（三）加强与监管部门的联系
积极主动与监管部门联系与沟通，不断学习新要求和规则。按照监管部门的
要求，督促公司不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公
司和全体股东的权益。
2016年监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，努力实
现2016年各项工作的顺利完成。
特此报告。
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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