证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-018
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第三届七次会
议于 2016 年 4 月 21 日下午 1 点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会
议的通知于 2016 年 4 月 8 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议参加表决监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。本次会议
的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的
有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
《2015 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站公告的相关内容。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》
与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2015 年年度报告及年报摘要》的
程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《公司
2015 年度报告及年报摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价的议案》
经审核，公司监事会认为，公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
公司2015年全年共实现营业总收入979,030,089.90元，较上年同期增加
14.26%；实现净利润90,480,093.77元，较上年同期增加180.64%，归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益后的净利润96,893,207.25元，较上年同期增加
249.27%。公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财
务状况和经营成果。详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的
《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于公司股
东的净利润为90,480,093.77元,母公司实现的净利润为51,473,615.00元。根据
公司章程的有关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%分别计提法定盈余
公积金5,147,361.50元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配利润为
178,964,328.09元，公司年末资本公积金余额为252,709,072.81元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股
东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定
如下分配预案：
以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 337,500,000 股为基数，向全体股
东以每 10 股派人民币现金 0.5 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格
境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，监事会同意向
股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，
对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人
形成依赖。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资子公司江苏通光光缆有限公司和江苏通光
强能输电线科技有限公司向银行申请借款提供担保的行为符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等
相关法律法规的规定，全资子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，
偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全资
子公司产生不利影响。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金管理办法的议案》
《江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金管理办法》详见披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的相关内容。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2015 年度奖励基金计提预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2015 年度奖励基金计提预案符合公司第三届董
事会第九次会议审议通过的《江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金管理办
法》的相关规定，同时结合了公司所处行业、规模的薪酬水平及公司实际经营情
况，进一步激发员工的工作热情，促进公司持续快速发展。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：在公司原有经营范围基础上增加：光电传输线和传
感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务，符合公司实际情况
及经营发展的需要。同意对公司章程第十三条进行修订，修订内容详见《章程修
订对照表》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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