证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-036
广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 21 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司 1 楼会议室现场召开了第三届监事
会第十六次会议，会议通知已于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年年度报
告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。
本议案将提交股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年度监事
会工作报告>的议案》。
本议案将提交股东大会审议。《2015 年度监事会工作报告》于本公告日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年度财务
决算报告>的议案》。
2015年度，公司实现营业收入937,146,820.77元，同比增长16.71%；实现归
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属于上市公司股东的净利润119,471,450.39元，同比增长13.58%。本议案将提交
股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度利润
分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015 年
度实现净利润 64,811,635.93 元 ，加年初未分配利润 510,963,978.87 元，减
去 2015 年度提取的盈余公积 6,481,163.59 元及已分配红利 29,245,704.60 元
后，公司 2015 年度可供分配的利润为 540,048,746.61 元。
2015 年度利润分配预案拟订如下：
1、以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 835,591,560 股为基数，向全体股东实
施每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 12,533,873.40
元，剩余未分配利润 527,514,873.21 元结转下一会计年度。
2、2015 年度公司不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2016-2018 年）股东回
报规划》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年度募集
资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有助于降低公司财务费用和提高公
司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，监事会同意公司使用节余募集资金 5,665 万元永久补充流动资金。
本议案将提交股东大会审议。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
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七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年度内部
控制自我评价报告>的议案》。
公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制
度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实
际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2015 年度
内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建
设、运作和执行情况。
《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度日常
关联交易预计的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议，《关于 2016 年度日常关联交易预计的公
告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 23 日
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