证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-21
成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月
18日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第
三十四次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2016
年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参
加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公
司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2016 年第一季度报告 》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司 2016 年第一季度报告合并报表上
年同期数的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对此项议案发表独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日
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