巨化股份：对外担保公告_股票频道

股票简称：巨化股份股票代码：600160 公告编号：临 2016-13

浙江巨化股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：浙江晋巨化工有限公司(以下简称“晋巨公司”)。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次继续为其提供融资连带

责任担保，担保总额 17,653 万元。其中：流动资金担保 17,653 万元（含本公司

现已为其提供融资担保 12,821 万元）。截止本公告日，已实际为其提供的担保余

额为 12,821 万元。

本次是否有反担保：无。

对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2016 年 4 月 21 日，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会六届二十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于继续为

浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》，同意该担保。并将该担保事项提

请公司股东大会审议。如公司股东大会批准该担保事项，则授权公司总经理签署

相关协议，并在担保额度内审批具体担保事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保

事项需经公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

晋巨公司前身系本公司合成氨厂，由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

（以下简称“晋煤集团”）、巨化集团公司（以下简称“巨化集团”）、本公司、

企业经营层共同出资组建，于2008年5月16日登记注册成立。公司注册资本为

35,000万元，其中：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司占35％、巨化集团公

司占30％、本公司占30％、企业经营层5％。注册地点：浙江省衢州市柯城区巨

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化中央大道251号2层。法定代表人：俞宏伟。

公司经营范围：液氨、氨水、工业甲醇、工业甲醛溶液、工业甲酸、纯氩、

液氧、食品级二氧化碳、液氮、乌洛托品、氧气、氮气、氩气、多元气、硫磺（副

产）、有机胺（含一丁胺、二丁胺、三丁胺）、医用氧(液态)生产、煤炭批发经

营。化肥：尿素、碳酸氢铵的生产和销售；煤渣销售；化工技术服务；气瓶检验；

化工石油设备管道安装工程专业承包；货物进出口。

截止到2015年末，晋巨公司的总资产为81760.55万元（未经审计，下同），

负债总额为55079.28万元（其中：贷款总额43910万元；一年内到期的负债总额

43910万元），净资产26681.27万元，资产负债率为67.37%。2015年，实现营业

收入141,287.33万元，净利润45.69万元。

由于本公司控股股东巨化集团公司持有晋巨公司30%的股份。因此本担保事

项构成本公司为关联方提供担保。晋巨公司股权结构如下：

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会山西省人民政府国有资产监督管理委员会

100% 60.31%

54.87%

巨化集团公司【注】% 本公司晋煤集团晋巨公司经营层

30% 30% 35% 5%

被担保人：晋巨公司

三、担保协议主要内容

公司继续为晋巨公司提供融资连带责任担保，担保总额17,653万元。其中：

流动资金贷款担保17,653万元（含本公司现已为其提供融资担保12,821万元），

担保期限一年。

四、董事会、监事会意见

1、董事会意见

董事会认为，晋巨公司为本公司参股公司，承担为本公司生产提供甲醇、液

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氨、工业气体等原材料供应职能，具有稳定的保供能力。该担保利于增强该公司

融资能力，满足正常经营和发展所需，提高本公司稳定生产保障能力。本次担保

系三大股东按持股比例对晋巨公司提供担保，且本公司所承担的担保为一年期的

流动资金贷款担保，风险较小。同意该担保，并将该担保提请公司股东大会审议。

如公司股东大会批准该担保事项，则授权公司总经理签署相关协议，并在担保额

度内审批具体担保事宜。关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本

议案的表决。

公司独立董事帅新武、李根美、余伟平、全泽事先认可将该议案提交公司董

事会审议，并发表独立意见为：公司董事会六届二十五次会议审议和表决本项议

案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联

交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，关联董事回避了对本项议案的表决。

该关联担保按主要股东的股权比例共同为参股公司提供融资担保，利于公司甲

醇、液氨、工业气体等原材料供应保障，未发现损害公司及其他股东利益的情况。

同意将本项议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

2016 年 4 月 21 日，公司监事会六届十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0

票弃权，通过《关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》。意见

为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关

规定。晋巨公司为本公司的参股公司。该关联担保议案，按主要股东持有的股权

比例为晋巨公司共同提供融资担保，有利于增强晋巨公司融资能力，满足其正常

经营和发展所需，为本公司提供稳定的原料供应，符合公司利益，未发现损害公

司及其他股东利益的情况。同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司及其控股子公司的对外担保累计人民币12,821万元，占

本公司2015年年末净资产的1.76%；本公司对控股子公司提供担保总额为人民币

4,589.31万元，占本公司2015年年末经审计净资产的0.63%。无逾期担保。

六、其他说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保

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事项构成本公司为控股股东关联方担保，需提交公司股东大会审批。关联股东将

回避股东大会对该议案的表决。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日

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