证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2016-027
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议
于 2016 年 4 月 21 日下午 14:00 以现场会议的方式召开,监事会主席苏文博先生
主持会议。会议通知于 2016 年 4 月 11 日以书面方式送达。会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的
规定。
全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年第一季度
报告》全文及正文。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告》全
文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
备查文件:兰州佛慈制药股份有限公司第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十三日