证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—022
国脉科技股份有限公司
关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议批
准《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
13号：上市公司信息披露公告格式》等规定，结合公司实际情况，公司及所属全
资子公司、控股子公司对2015年度与关联方普天国脉网络科技有限公司及其全资
公司（以下简称“普天国脉”）、慧翰微电子股份有限公司及其全资公司（以下简
称“慧翰股份”）发生的日常性关联交易进行了合理预计，预计2016年度公司与
普天国脉关联交易不超过2,500万元，与慧翰股份的日常关联交易不超过500万元
人民币，合计2016年度日常关联交易预计不超过3,000万元人民币。
董事会审议上述议案时，关联董事冯静女士回避了本次表决，其表决权亦未
计入有效表决票数。本次日常关联交易预计，无需提交股东大会审议。
独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。董事会决议及相关独立意见参
见 2016 年 4 月 23 日 《 证 券 时 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 上年实际发生
关联交易类别 关联人 金额或预 占同类业务
计金额 发生金额
比例（％）
普天国脉 2,000 1297.37 2.10%
向关联人采购设备 慧翰股份 150 -
小计 2,150 1297.37 2.10%
普天国脉 500 204.8 0.42%
向关联人销售产
慧翰股份 150 -
品、商品
小计 650 204.8 0.42%
慧翰股份 200 - -
向关联人提供劳务
小计 200 - -
2016 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及公司下属控股子公司与普天国脉、
慧翰股份未发生日常关联交易。
上述业务合同以外币计价的，按业务发生当日人民币汇率中间价折合人民币
估算。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方情况
1、普天国脉网络科技有限公司成立于2000年9月14日，注册资本：1亿元人
民币，法定代表人：徐千，法定住所：福州市马尾区江滨东大道116号。主要经
营网络技术研发；计算机软件开发；信息系统集成服务；计算机与信息技术咨询
服务，通信设备、计算机设备的销售；机械设备租赁；对外贸易等。
公司持有普天国脉33%股权。
截至2015年12月31日，普天国脉合并报表总资产65,295.25万元，净资产
27,025.06万元；2015年度合并报表营业收入40,123.21万元，净利润349.45万元，
以上数据经审计。
截至2016年1月31日，普天国脉合并报表总资产63,014.85万元，净资产
26,538.97万元；2015年度合并报表营业收入862.8万元，净利润47.12万元。以上
数据未经审计。
2、慧翰微电子股份有限公司成立于2008年7月11日，注册资本：5,000万元
人民币，法定代表人：施林，法定住所：福州市马尾区快安延伸区14#地6G房。
主要经营微电子器件的开发与生产；微电子产品的开发、设计与销售；微电子技
术服务；电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务等。
福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）持有慧翰股份47.25%股权，
为慧翰股份控股股东。
截至2015年12月31日，慧翰股份合并报表总资产11,827.12万元，净资产
8,598.98万元；2015年度合并报表营业收入14,149.35万元，净利润1143.53万元，
以上数据未经审计。
截至2016年1月31日，慧翰股份合并报表总资产11,003.08万元，净资产
8,832.37万元；2015年度合并报表营业收入3,452.93万元，净利润233.39万元，以
上数据未经审计。
（二）履约能力分析
普天国脉、慧翰股份财务状况正常，在与公司的交易过程中，能够严格遵守
合同约定，履约能力较强。
（三）关联关系说明
1、公司持有普天国脉33%股权，公司副总经理程伟熙先生、公司董事冯静
女士现担任普天国脉董事。根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第（三）
项的规定，普天国脉为公司的关联法人。
2、慧翰股份是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所上市规
则》的10.1.3第（三）项的规定，慧翰股份为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
随着公司业务的开展的需要，为保证公司日常业务的顺利开展，公司根据实
际情况，预计2016年度日常关联交易合计发生不超过3,000万元。
本次关联交易是本着有偿、公平、自愿原则, 参照市场价格确定；没有市场
价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据实际情况与关联方签署合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易为正常的商业往来，对公司而
言交易公允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，日
常关联交易在同类业务占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业
务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，同意将该事项提交
第六届董事会第二次会议审议，并发表独立意见如下：
公司董事会在对日常关联交易预计审议前经过了我们的认可，我们同意将上
述关联交易预计提交董事会审议。本次日常关联交易预计事项为保证公司业务正
常进行所需的交易，交易符合相关法律、法规的要求，定价公允合理，表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定，符合上市
公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东
的利益。
同意《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议。
（二）公司独立董事对关联交易的事前认可书面文件和独立意见。
国脉科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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