证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2016-027
河北建新化工股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2016 年 4 月 21 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2016
年 4 月 10 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于公司<2016 年第一季度报告>的议案》
公司《2016 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
二、审议通过《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2016 年第一次临时股东大会选举张鼎映先生、马宁宁先生为公司第三
届董事会独立董事；选举蔡文生先生、朱秀全先生为公司第三届董事会非独立董
事。根据相关法律、法规及公司章程的规定，需补选第三届董事会各专门委员会
部分委员。公司各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会（5 人）
成员：朱守琛先生（主任委员）、陈学为先生、马建先生、张鼎映先生、赵
丽红女士；
2、审计委员会（3 人）
成员：赵丽红女士（主任委员）、马宁宁先生、朱秀全先生；
3、提名委员会（3 人）
成员：张鼎映先生（主任委员）、马宁宁先生、蔡文生先生；
4、薪酬与考核委员会（3 人）
张鼎映先生、马宁宁先生、蔡文生先生、朱秀全先生简历详见公司于 2016
年 1 月 11 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司独立董
事变更的公告》（公告编号：2016-004）、《关于公司董事辞职并提名董事候选人
的公告》（公告编号：2016-005）。补选的各委员会委员，自本次董事会通过之日
起至公司第三届董事会届满为止。
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
特此公告。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十一日
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