独立董事意见
福建漳州发展股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
一、关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外
担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发［2005］120 号）的要求，我们作为福建漳州发展
股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，根据公司
提供的相关资料，对公司控股股东及其关联方非经营性资金
占用以及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下意
见：
（一）公司严格遵守《公司章程》及相关法律法规的规定，
截止报告期末，公司与关联方发生的资金往来主要是公司全
资子公司因业务经营需要，与控股股东下属子公司发生的经
营性资金往来。除此之外，未发现控股股东及附属企业违规
占用上市公司资金的情形。
（二）截止2015年12月31日，公司对外担保余额27,602.04
万元（系为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保），
公司及控股子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任
何非法人单位或个人提供担保。上述担保事项均在公司2014
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年年度股东大会审议通过的对控股子公司的担保额度之内。
作为公司独立董事，我们将严格按照中国证监会、深圳
证券交易所的有关要求和规定，勤勉尽责，督促公司规范运
作，杜绝违规事件的发生。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2015年度利润分配预案是依据公司
资金状况、业务发展需要等实际情况而制订的，充分考虑了
公司可持续发展与股东的合理回报，维护了股东的长远利
益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、关于2016年对外担保额度的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为福
建漳州发展股份有限公司的独立董事，对公司2016年度对外
担保额度事项发表独立意见：
董事会结合公司2016年的经营计划对各控股子公司及孙
公司或子公司之间提供的担保额度进行了审议，我们认为董
事会所审议的担保事项为对各控股子公司的担保，风险可
控，符合公司利益，且表决程序合法、有效，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
四、关于公司预计2016年度日常关联交易事项的意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，
独立董事意见
我们作为公司独立董事，就公司子公司福建漳发建设有限公
司与关联方预计在2016年度发生的日常关联交易议案进行
审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得
了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，公司
2016年度预计与关联方发生的日常关联交易是子公司福建
漳发建设有限公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而
对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、
《关联交易决策规则》的规定，关联董事均回避表决，没有
损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们
同意该关联交易议案。
五、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意
见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为，2015 年度
公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映
独立董事意见
了公司募集资金存放和使用的实际情况。
六、关于2015年度内部控制评价报告的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等
相关文件的要求，我们对公司第七届董事会第四次会议审议
的《2015年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司已经建立的内部控制体系总体上符合有关法律、法
规和监管部门的相关要求，具有合法性、合理性和有效性。
公司内部控制重点活动能够严格按照公司内部控制各项制
度的规定进行，保证公司经营管理的正常运转。公司所作的
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体
系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
2015 年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
独立董事： 林志扬 黄健雄 潘 越
日 期：二○一六年四月二十三日
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