独立董事履职报告
福建漳州发展股份有限公司
2015 年度独立董事履职情况报告
福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015
年11月17日完成董事会换届选举，本人作为公司第六届董事会独
立董事，在2015年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》
的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性
和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
在2015年度履职期间，公司第六届董事会共召开10次会议，
本人亲自出席9次董事会，委托1次，在召开董事会会议前，均对
公司送发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了细致的了
解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
以谨慎的态度行使表决权。2015年对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议。在2015年度履职期间，出席会议的情况
如下：
报告期内应出席 缺 席 列席股东
亲自出席（次） 委托出席（次）
的董事会次数 （次） 大会次数
10 9 1 0 2
二、任职董事会专门委员会工作情况
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公司第六届董事会四个专门委员会中，本人任提名委员会主
任委员及战略委员会委员，具体工作如下：
1.本人作为提名委员会的主任委员，根据《公司章程》、《董
事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，
依据公司的提议，召集提名委员会委员对公司第七届董事会候选
人个人履历等相关资料进行了认真的审查，认为公司第七届董事
会候选人未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，
也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚
的情形，符合任职规定并同意提交公司董事会审议，切实履行了
职责。
2.作为公司战略委员会委员，对公司水务板块及汽贸板块发
展规划进行了审议，并签署了相关会议决议。
三、发表独立意见情况
在2015年度履职期间，根据国家相关法律法规的规定，按照
深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了独
立意见。
（一）2015年2月5日，就公司第六届董事会2015年第一次临
时会议审议的公司会计政策变更的事项发表同意的独立意见。
（二）2015年3月27日，就公司第六届董事会第十五次会议
审议的2014年年度报告涉及的相关事项发表了同意的独立意见：
1.关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保
的专项说明及独立意见；
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2.关于2014年度利润分配预案的独立意见；
3.关于2015年度为控股子公司及孙公司提供担保额度的意
见；
4.关于公司预计2015年度日常关联交易事项的意见；
5.关于孙公司与漳州市一建工程有限公司签署《施工合同》
的意见；
6.关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
7.关于2014年度内部控制自我评价报告的意见；
8.关于公司聘任2015年度审计机构的意见。
（三）2015年7月10日，就公司第六届董事会2015年第三次
临时会议审议的全资子公司股权转让暨关联交易事项发表了同
意的独立意见。
（四）2015年8月20日，就公司第六届董事会第十七次会议
审议的2015年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见：
1.关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
2.关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
3.关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署《施
工合同》的独立意见；
4.关于孙公司与漳州商贸集团有限公司签署关联交易合同
的独立意见。
（五）2015年9月13日，就公司第六届董事会2015年第五次
临时会议审议的本次非公开发行A股股票的事项发表了同意的独
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立意见。
（六）2015年10月30日，就公司第六届董事会第十九次会议
审议的董事会换届选举的事项发表同意的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司
《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、
准确、及时、完整。
2.本人关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及
规范运作情况，积极出席各次董事会会议，认真审议董事会各项
议案，并运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表决权，
发表独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了
公司和全体股东的利益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。本人任期已
届满，对公司在过去几年里给予工作上的大力支持和积极配合表
示衷心的感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、
规范运作，不断提升盈利水平，实现持续、稳定、健康发展。
独立董事： 庄宗明
日 期：二○一六年四月二十三日
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