证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-36
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 4 月
17 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十七次会议（以
下简称“本次会议”）通知，并于 2016 年 4 月 22 日在厦门软件园二期观日路 8
号公司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对《厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划”》）确定的首期获授限制性股
票的 123 名激励对象名单进行认真核实，认为：公司获授限制性股票的 123 名激
励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在
最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项
备忘录 3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限
制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为《限制性股票激励计划》获授
限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》
规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制
性股票。据此，监事会决定：
1、同意董事会按照《限制性股票激励计划》的有关规定向 123 名激励对象
授予首期限制性股票 450 万股，首期授予日为 2016 年 4 月 22 日。
2、同意公司预留限制性股票 50 万股，主要用于奖励现有、未来引进的优秀
人才以及对公司作出重大贡献的员工；预留限制性股票的授予安排按照《限制性
股票激励计划》关于首次授予部分规定的确定方式进行。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监 事 会
2016年4月23日
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