证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-012
西藏银河科技发展股份有限公司第七届监事会
第四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2016 年 4 月 21
日在成都市高新区神仙树南路 41 号成都新东方千禧大酒店 4 楼会议室召开，本
次会议于 2016 年 4 月 8 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会
议应到监事 4 人，出席会议监事共 4 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席尼玛次登先生召集并主持，
本公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议通过如下决议：
1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度报告正文
及摘要》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年度报告》发表意见如下：
“由信永中和会计师事务所出具的 2015 年度标准无保留意见的审计报告，真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于西藏银河科技发展股份有限公司第七
届董事会第四次会议已审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年年度
报告》，监事会成员在此对《西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年年度报告》
进行书面确认：保证 2015 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。”
2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度监事会工
作报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度财务决算
报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度利润分配预
案》；
公司监事会审查了公司 2015 年度利润分配预案，同意按该分配预案进行利
润分配。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有
限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》发表意见如下：“本监事会认真审阅了“西藏银河科技发展股份有限公司 2015
年度内部控制自我评价报告”，认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实
际情况，公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度，公司的内部
控制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险等方面发挥较
好的控制与防范作用。”
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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