证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-10
海虹企业（控股）股份有限公司
关于召开二零一五年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届二十二次会
议于 2016 年 4 月 21 日以现场方式召开，审议通过了关于召开 2015 年度股东大
会的议案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间为：2016 年 5 月 26 日下午 14:30。
网络投票时间为：2016 年 5 月 25 日至 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 5 月 25 日 15:00 至 2016 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司会
议室
（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）出席会议对象：
1.截止 2016 年 5 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘任的律师及特邀嘉宾。
（六）提示公告：公司将于 2016 年 5 月 23 日就本次股东大会发布提示性公
告。
二、会议审议事项
1、公司 2015 年度报告及摘要
1
2、公司董事会 2015 年度工作报告
3、公司监事会 2015 年度工作报告
4、公司 2015 年度财务决算报告
5、公司 2015 年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
以上议案详细情况请参考公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；
（二）登记时间：2016 年 5 月 23 日至 5 月 25 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
（三）登记地点：
现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360503
2.投票简称：海虹投票
3.投票时间：2016 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4.在投票当日，“海虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
2
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）输入“买入”指令；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
1 公司 2015 年度报告及摘要 1.00
2 公司董事会 2015 年度工作报告 2.00
3 公司监事会 2015 年度工作报告 3.00
4 公司 2015 年度财务决算报告 4.00
5 公司 2015 年度利润分配预案 5.00
6 关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 6.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）确认投票委托完成。
6.注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日下午 15：00，结束
时间为 2016 年 5 月 26 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
3
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
股东申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请办理。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；点击“申请密
码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申
请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。
激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日下午 13:00 即可使用；激活指
令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他
网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重
新申请，挂失方法与激活方法类似。
3.网络投票操作程序
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“海虹企业（控股）股份有限公司 2015 年度股东大会投票”进行互联网投票
系统投票；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。
5.查询投票结果的操作方法
（三）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（四）网络投票其他注意事项
4
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510496
邮政编码：570105
2.会议会期费用
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月二十三日
5
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
2015 年度股东大会，并代为行使表决权。
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度报告及摘要
2 公司董事会 2015 年度工作报告
3 公司监事会 2015 年度工作报告
4 公司 2015 年度财务决算报告
5 公司 2015 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
1. 对临时提案_________________________投赞成票；
2. 对临时提案_________________________投反对票；
3. 对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
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