北京市天元律师事务所
关于唐山港集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2016）第 168 号
致：唐山港集团股份有限公司
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2016 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现场会议于 2016 年 4 月 21 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅召
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加
本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会
颁布的《上市公司股东大会规则》及《唐山港集团股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员
资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司五届七次董事
会会议决议公告》和《唐山港集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和
资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出
北京总部 上海分所 深圳分所 成都分所
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具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担
责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2016 年 3 月 29 日召开五届七次董事会会议做出决议召集本次股东大
会。2016 年 3 月 31 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定
媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大
会召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、出席会议对象和
会议登记方法等。
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 4
月 21 日下午 13：30 在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，会议由董
事长孙文仲先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 本 次 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
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二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共 2 名，共计代表公
司有表决权的股份 1,183,052,855 股，占公司股份总数的 52.6166%。根据上证所信
息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的公司
股东（或股东代理人）共计 25 名，代表公司有表决权的股份 128,954,309 股，占公
司股份总数的 5.7353%。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）
共计 26 名（公司股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）对本次
股东大会所有议案均回避表决），共计代表公司有表决权的股份 334,370,309 股，占
公司股份总数的 14.8712%。其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东或股东
代理人（不含公司董事、监事及高级管理人员，以下简称“中小股东”）25 人，代
表公司有表决权股份数 128,954,309 股，占公司股份总数的 5.7353%。
除上述公司股东或股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律
师出席了会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本
次股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会所审议事项的
现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计
票以上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果为计算依据。本次股东大会投票
结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票和网络投票的合并
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统计表决结果。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会最终表决结果如下：
（一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、发行股份及支付现金购买资产方案
1.1 交易对方
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
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权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.2 标的资产
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.3 标的资产的交易价格及定价依据
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
5
1.4 交易对价的支付方式
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.5 现金对价支付期限
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.6 发行股票的种类和面值
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
6
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.7 发行对象和发行方式
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.8 本次发行定价基准日和发行价格
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
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所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.9 发行数量
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.10 锁定期安排
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
8
表决结果：通过。
1.11 发行股份上市地点
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.12 滚存未分配利润的处理
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
9
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.15 减值测试及补偿安排
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
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股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
1.16 决议的有效期
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
2、募集配套资金方案
2.1 募集配套资金金额
表决情况：同意票 334,210,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9523%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,794,809 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8763%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
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权股份总数的 0%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
2.2 发行股票种类及面值
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
2.3 发行方式
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
12
2.4 发行对象和认购方式
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
2.5 本次发行定价基准日和发行价格
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
2.6 发行数量
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
13
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
2.7 限售期
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
2.8 募集配套资金用途
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
14
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
2.9 公司滚存未分配利润的安排
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
2.10 发行股份上市地点
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
15
表决结果：通过。
2.11 决议的有效期
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（三）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（四） 关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的<发行股份及
16
支付现金购买资产协议>的议案》
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（五） 关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的<发行股份及
支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
表决情况：同意票 334,198,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9486%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,782,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 12,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0097%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（六） 关于<唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
17
表决情况：同意票 334,198,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9486%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,782,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 12,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0097%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（七）《关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于以要约方式增
持公司股份的议案》
表决情况：同意票 334,195,509 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9477%；反对票 162,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0485%；
弃权票 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,779,509 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8644%；反对票 162,300 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1259%；弃权票 12,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0097%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（八）《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
表决情况：同意票 334,198,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9486%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037%。
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其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,782,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 12,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0097%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（九）《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
表决情况：同意票 334,198,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9486%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,782,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 12,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0097%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（十）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
19
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（十一）《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
（十二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
20
（十三） 关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的<资产托管
协议>的议案》
表决情况：同意票 334,208,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9516%；反对票 159,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0477%；
弃权票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 128,792,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8744%；反对票 159,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权票 2,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0019%。
关联股东唐港实业回避表决。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
（本页以下无正文）
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