证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2016-015
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年4月10日
以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年4月20日上午在公司
办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高
级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、
研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
此议案将提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
此议案将提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了公司《2015 年度报告》及其摘要；
此议案将提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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五、审议通过了《2015 年度利润分配方案（预案）》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润为
-148,988,020.29 元（母公司），加上前期公司未分配利润 132,829,974.28 元，
公司期末可供股东分配的利润为-16,158,046.01 元，没有利润可供股东分配，
因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案将提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《关于公司 2015 年度内控自我评价报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《2015 年度内控审计报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《2015 年度环境报告书》。
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
详见公司 2016-016 公告，此议案将提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处理的议案》；
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详见公司 2016-017 公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过了《关于关于确定浙江民丰高新材料有限公司固定资产折旧
年限的议案》；
详见公司 2016-018 公告.
表决结果： 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司互保的议案》；
详见公司 2016-019 公告，此议案将提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过了《关于公司高管 2015 年度薪酬的议案》；
详见公司 2015 年度报告披露数据。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十七、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2015 年度报酬的议
案》；
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2015 年度的财务审计和
内控审计机构。根据 2015 年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2015 年度的
财务审计报酬为人民币 58 万元，内控审计报酬为人民币 15 万元（审计人员的差
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旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十八、审议通过了《关于聘任本公司2016年度财务审计和内控审计机构的议
案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘
为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该所也受
聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部
控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公
司 2016 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。
此议案将提交 2015 年股东大会审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十九、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；
详见公司2016-021公告。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 20 日
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