证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2016-12
上海三爱富新材料股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 439 号上海建国宾馆
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,542,093
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.7877
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
符合，大会由董事长徐忠伟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事褚小东先生、独立董事徐志翰先生因公
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,472,293 99.9524 69,800 0.0476 0 0.0000
2、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,472,293 99.9524 69,800 0.0476 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2015 年全面预算执行情况和 2016 年全面预算主要指标》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,470,693 99.9513 71,400 0.0487 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2015 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,472,293 99.9524 69,800 0.0476 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司 2016 年年报审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,472,293 99.9524 64,800 0.0442 5,000 0.0034
6、 议案名称：《上海三爱富新材料股份有限公司关于 2016 年度为下属子公司融
资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,470,693 99.9513 66,400 0.0453 5,000 0.0034
7、 议案名称：《关于变更公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,472,293 99.9524 69,800 0.0476 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：田孝明、顾文伟
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会提出临时提案的股东
资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海三爱富新材料股份有限公司
2016 年 4 月 22 日
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