证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-006
通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于
2016 年 4 月 21 日下午 1：00 在长春市兆丰国际大厦 19 层以现场会议的方式召
开，会议通知于 2015 年 4 月 11 日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由单聪监事主持，会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的 2015 年年度报告及其摘要符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《通化双龙化工股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》详见披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于监事会 2015 年年度工作报告的议案》
详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《通化双龙化工股份有限公
司 2014 年年度报告》。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
《通化双龙化工股份有限公司内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监
会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
公司 2015 年度财务报表经中准会计事务所（特殊普通合伙）审计，报告期
公司实现营业收入为 678,400,229.03 元，比去年同期增长 97.63%；营业成本
430,194,103.88 元，比去年同期增加 98.44%；营业利润为 144,126,676.53 元，
比去年同期增长 143.54%；利润总额为 164,073,164.18 元，比去年同期增加
133.20%；归属于母公司股东的净利润 135,641,226.86 元，比上年同期增长
139.22%。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案》
2015 年度，经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报
告》，公司 2015 年实现净利润 135,641,226.86 元。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，按 2015 年度公司实现净利润 135,641,226.86 元的 10%提取法
定盈余公积金 13,453,887.01 元，加上年初未分配利润 144,989,344.17 元，因
此公司年末可供股东分配的利润为 267,176,684.02 元。
经公司董事会决定，经公司董事会决定，公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股
本 424,009,783 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股
0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2016 年续聘审计机构的议案》
经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专
业水平和较强的合作精神，在担任公司 2015 年度财务报告审计服务的过程中，
能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切
实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
经公司全体监事认可，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2016 年度会计报表审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
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