证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临 2016-004
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2016 年 4 月 8 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 21
日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董
事 9 人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：
1、 审议通过《关于公司 2015 年年度报告正文及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
2、 审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、 审议通过《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2015 年度利润分配预案：以 2015 年末公司总股本 21000 万股为基
数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利 1050
万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
6、 审议通过《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
7、 审议通过《关于公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，
并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
10、审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
11、审议通过了《关于变更公司董事会成员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任丁伊可小姐、洪贤良先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
13、审议通过了《关于对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
14、审议通过了《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该事项尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
15、审议通过《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日
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