证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临 2016-005
浙江金海环境技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 21
日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 4 月 8 日以邮件、电话方式发出。会
议由监事会主席杨克明先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和
召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后
形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》
监事会对《公司 2015 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司 2015 年
度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息
真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的经营情况和财务状况等事项。未发
现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》
同意公司 2015 年度利润分配预案：以 2015 年末公司总股本 21000 万股为基
数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利 1050
万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，
并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于更换公司监事的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情
况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要
审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在
保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影
响公司的正常业务发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
九、审议通过《对公司募投项目实施方案进行调整的议案》
本次调整根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利
于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次变募
投项目事项相关审议程序合法、合规。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十一日
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