证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-019
浙江金盾风机股份有限公司
二届十七次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十七次董事会会议的
通知已于 2016 年 4 月 11 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 4 月 21 日上午以
现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法
律、法规的规定。本次会议由公司董事长周建灿先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
董事会在审阅《2015 年度总经理工作报告》后认为，2015 年度公司经营管
理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
经审阅，董事会同意《2015 年度董事会工作报告》中相关内容。同时，独
立董事许连义先生、谭建荣先生和王光明先生分别向董事会提交了《2015 年度
独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上进行述职。
《2015 年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司董事 2015 年薪酬考核的议案》
董事会同意对在公司领取薪酬的董事 2015 年的薪酬考核结果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司高级管理人员 2015 年薪酬考核的议案》
董事会同意对公司高级管理人员 2015 年的薪酬考核结果。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
董事会同意对独立董事徐伟民先生的聘任。独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《2015 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网
站刊登的公告。公司监事会对此项议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，浙江金盾风机股份有限公司（以
下简称“公司”）2015 年度实现净利润 42,909,462.78 元。根据《公司法》、《公
司章程》的规定，应提取公司净利润的 10% , 4,290,946.28 元为法定盈余公积，
提取法定盈余公积后 2015 年度实现的可供股东分配的利润为 38,618,516.50 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 167,470,256.46 元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据《公
司股东回报规划（2014-2016）》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，
现制定公司 2015 年利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本
160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）人民
币，共派发现金红利人民币 800 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》
根据相关规定，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年
度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。
独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于募集资金投资项目决算的议案》
董事会同意《关于募集资金投资项目决算的议案》中的相关内容。独立董事
发表了独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。独立董事
发表了独立意见。华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公
司 2015 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，详情请见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
《2015 年度内部控制评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网。公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独
立意见，华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司 2015
年度内部控制评价报告的专项核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审
计说明的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。独立董事
发表了独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00，在公司一楼会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会。
2015 年年度股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《浙江金盾风机股份有限公司关于召开 2015
年度股东大会通知》的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
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