证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-040
河南华英农业发展股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告（二）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、交易概况
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自
然人邱点生共同投资设立河南华英锦绣粮业有限公司（暂定名，以工
商登记的名称为准。以下简称“华英锦绣”），总投资 5000 万元。
2、董事会审议情况
2016年4月21日公司第五届董事会第二十三次会议以8票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控
股子公司的议案（二）》，属董事会审批权限范围，无需提交公司股
东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》此次合作方与公司不
存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、邱点生先生，中国籍，1972年出生，大专文化程度，系潢川
县锦绣粮油贸易有限公司董事长兼总经理。邱点生先生长年从事粮
食仓储、贸易业务，业务范围遍及河南、山东、贵州及东北三省等
十余省市，年粮食贸易量在20万吨左右，有丰富的粮食仓储、贸易
经验，对粮食市场行情把握准确，在业内享有良好的综合评价。
邱点生先生，与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况、背景及可行性说明
1、出资方式：
公司以现金和土地出资的方式共投资2600万元（其中，土地依
据评估价值为准），占投资总额的52%，自然人邱点生以现金出资的
方式共投资2400万元，占投资总额的48%。
2、标的公司基本情况
名称：河南华英锦绣粮业有限公司（暂定）
法定代表人：曹家富
公司住所：潢川县产业集聚区
公司性质：有限责任公司
经营范围：粮食的储存、收购、物流、销售等。
以上各项内容以最终工商登记为准。
3、标的公司背景及可行性说明
1）背景情况：国家 2004 年开始实施稻谷托市收购政策，2006
年小麦也被纳入最低收购价范围，目的是为了保护农民种粮积极性，
促进农业生产，托市收购是引导价格性收购，发挥的是国家粮食宏
观调控“四两拨千斤”的作用。只有当市场粮价低于国家确定的托
市收购价时，国家按程序启动托市收购预案。参与托市收购企业应
具有粮食收购资格，在工商部门注册登记；国有及国有控股粮食企
业；在农发行开户；有一定规模的自有仓容，仓房条件符合《粮油
仓储管理办法》（国家发展改革委令 2009 第 5 号）要求，具备必要
的清理设备、检化验设备、计量称重器具和人员，对农民交售少量
粮食要有可移动式磅秤；执行粮油仓储单位备案相关规定；具有较
高管理水平和较高信用等级；严格执行粮食流通统计制度，准确、
及时报送统计报表；三年内在收储及销售出库等方面无违规违纪行
为；安全生产制度健全，相关设备齐备完善。
2）投资项目的必要性分析：首先参与国家托市收购，具有较好
的经济效益。参与托市收购的企业，可享受国家政策信贷及财政支
持，享受收购费用、保管费用、贷款利息补贴、出库费用，不承担
价格下跌风险，收益稳定、投资风险小，具有较好的经济效益。由
于中储粮总公司信阳市的管理区域的划分，信阳直属库所辖区域为：
平桥区、浉河区、羊山新区、罗山县、息县、新县；潢川直属库所
辖区域为：潢川县、光山县、淮滨县、商城县、固始县，因此在潢
川县产业集聚区建设新库点，需注册新的收储单位(河南华英锦绣粮
业有限公司)并另行向中储粮潢川直属库申报。河南华英锦绣粮业有
限公司的托市收购程序符合相关部门要求。
其次，可为华英农业原料需求提供有力保障。随着信阳市委、
市政府“华英农业”富民计划的持续推进，公司整体养殖能力将大
幅度提升，饲料生产规模将日益扩大，作为饲料生产的主要原粮需
求量也将呈现逐年上升趋势。公司 8 万吨粮食收储仓库项目建设完
成后，公司拥有自己的粮食仓储设施，若参与小麦托市收购，在存
储期间，遇到市场供应紧张时，可自己竞拍本库小麦，保证公司生
产供应。即使不能参与托市收购，该库位于潢川总部，在玉米、小
麦新粮上市时价格低，可自行收储玉米或小麦，农发行也会给以信
贷支持，遇到雨雪天气、市场供应短缺时，将粮食供应公司生产自
用，确保大宗原料供应质量，为公司生产供应提供有力保障。
3）可行性说明：“华英锦绣”的控股公司“华英农业”已具备
了较好的条件优势，为项目实施奠定了良好的基础。
首先，托市收储资格优势，“华英农业”全资子公司“息县华英
粮业有限责任公司”按照《2015 年小麦和稻谷最低收购价执行预案》，
并圆满完成了收储工作任务，受到了上级管理部门的好评。为该项
目实施完成后，继续参与国家粮食托市收储提供有力保证。
其次，该项目位于河南省潢川县，主要收储小麦、水稻。潢川
县适合小麦、水稻等多种作物种植的农业大县，夏粮产量 150 万吨
左右、秋粮产量 55 万吨左右，潢川是河南省粮食生产百强县，全国
粮食生产先进县”。潢川县周围的罗山、光山、商城、固始、新县是
水稻主产区，淮滨、息县是小麦、玉米主产区。因此，项目所需粮
源供应非常充足。
再次，公司一贯坚持的“公司+基地+农户”的产业化发展模式
非常成功，为发展地方经济、增加农民收入和推动社会主义新农村
建设做出了突出贡献，成为中原经济区建设的排头兵。优势非常明
显。
最后，信贷优势“华英农业”为上市公司，财务管理规范，在
银行有良好信用等级，银企关系融洽，对建仓参与国家粮食托市收
购，农发行提供全额贴息贷款。
四、《合资公司合作意向协议》的主要内容
1、投资主体
甲方：河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：邱点生（以下简称“乙方”）
2、投资总额
各方投资金额：甲方投资 2600 万元，占投资总额的 52%。
甲方以下列作为投资：
1）潢川县产业集聚区华英加工六厂东侧土地。（以评估价值为
准）
2）不足部分以现金方式支付。
乙方以现金方式投资 2400 万元，占投资总额的 48%。
投资中包括固定资产、物资和专利权、商标权等的，须按期办
理所有权变更登记手续。以经营场地作为出资的，须依法办理经营
场所使用权转移证书（包括土地使用权或房屋产权），并按期转入公
司名下。
3、法人治理结构
公司实行董事会领导下的经理负责制。董事会由 3 名董事组成。
其中，甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，董事长曹家富出任，副董事
长和总经理由邱点生兼任。
董事会成员任期三年。董事会成员如有临时变更，可由委派该
董事的原单位另派适当人选接替，但应经董事会认可。
董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他
职务。公司的经营管理机构由董事会决定，财务人员由甲方派出。
公司设副经理 1 名，由甲方委派。
4、协议的生效
本框架协议经三方签字盖章，并经甲方董事会通过后生效（甲
方如需股东大会批准，则经股东大会通过后生效）。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
华英锦绣的设立目的是多方面的，一方面是为了获得经济效
益；另一方面，华英农业原料需求提供有力保障，并完善华英农
业产业链条，实现大宗原料质量的可追溯性。
本项目风险主要有市场风险、经营管理风险、政策风险、财务
金融风险等几个方面。
六、其他
公司董事会授权董事长签署相关法律文件，并由公司相关部门
办理工商注册登记等事宜。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、《合资经营企业合同》；
3、《河南华英锦绣粮业有限公司-项目可行性研究报告》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十一日
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