西藏奇正藏药股份有限公司
2015年度监事会工作报告
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司章
程》的规定履行职责，公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合
法律、法规的要求。2015年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，
认真履行监督职责。报告期内公司监事会对公司重大的经济活动、董事及高级管
理人员履行职责的情况进行了有效监督和检查，对企业的规范运作和发展起到积
极作用。
一、报告期内监事会工作回顾
报告期内，第三届监事会共召开五次会议：
1、2015年1月30日，公司第三届监事会第五次会议在广州召开，会议应到监
事5名、实到监事5名。会议审议了如下议案：
（1）审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》。
2、2015年4月8日，公司第三届监事会第六次会议在北京香山饭店会议室召
开，会议应到监事5名、实到监事5名。会议审议了如下议案：
（1）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
（2）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
（3）审议通过了《2014年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（4）审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；
（5）审议通过了《2014年度报告及摘要》；
（6）审议通过了《2014年度利润分配预案》；
（7）审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2015年审计机构的议案》。
3、2015年4月16日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议
应到监事5名、实到监事5名。会议审议了如下议案：
（1）审议通过了《2015年第一季度报告》。
4、2015年8月12日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议
应到监事5名、实到监事5名。会议审议了如下议案：
（1）审议通过了《2015年半年度报告及摘要》；
（2）审议通过了《2015年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2015年10月16日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，会
议应到监事5名、实到监事5名。会议审议了如下议案：
（1）审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。
二、发表专项意见
报告期内，监事会根据法律法规、规范性文件的要求，认真履行监督职能，
对公司的相关事项发表如下意见：
1、募集资金存放与使用
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
2、内部控制评价报告
监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有
利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
3、续聘审计机构
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年、2011年、2012年、2013
年、2014年连续五年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意
续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构，审计费用
拟为65万元。
4、使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品
公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金使用的情况下，履行
了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币60,000万元
闲置资金（其中：超募资金19,000万元及自有资金41,000万元）购买理财产品（其
中超募资金购买的理财产品须承诺保本），有利于提高公司闲置资金的使用效率
和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用超募
资金及自有资金购买理财产品。
2016 年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行《公司法》、《公司章程》等
法律法规赋予监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有
效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督
各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，督促公司进一步提高规范运作水
平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力工作。
西藏奇正藏药股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十日
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